证券代码：605020               证券简称：永和股份          公告编号：2022-087


                   浙江永和制冷股份有限公司
           第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2022 年 10 月 27 日（周四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2022 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会

议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《浙江永和制冷股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
   （二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公

告编号 2022-089）。
    （三）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象中 14 人因离职
不符合激励条件，不再具备激励对象资格；35 人因其所在子公司 2021 年度考核
结果未达到 100%行权条件。按照《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量共计
6.7000 万份由公司统一注销。本次注销完成后，公司激励计划股票期权首次授予
部分激励对象人数由 323 人调整为 309 人，已授予但尚未行权的股票期权数量由
154.0506 万份调整为 147.3506 万份。

    董事徐水土先生、应振洲先生、余锋先生作为本激励计划的激励对象，对本
议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》

（公告编号 2022-090）。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予股票期权第一个行权期行权条件达成的议案》
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司首次授

予部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励
对象进行行权，首次授予部分第一个行权期可行权人员合计 301 名，可行权数量
合计 42.9076 万份。
    董事徐水土先生、应振洲先生、余锋先生作为本激励计划的激励对象，对本
议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予股票期权第一个行权期行权条件达成的公告》（公告编号：2022-091）。

    （五）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和金塘新材料有

限公司增资的议案》

    公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币合计 60,000 万元向邵武
永和金塘新材料有限公司增资以投入募集资金投资项目的建设。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和金塘新材
料有限公司增资的公告》（公告编号 2022-092）。
    （六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高公开发行可转换公司债券募集资金使用效率，有效降低公司财务成本，
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用不
超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，

用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期前将及时归还至募集资金账户。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公

告》（公告编号：2022-093）。
    （七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    为有效扩展海外市场，进一步提升国际竞争力，促进公司长远战略规划逐步
落地，公司拟投资 900 万美元在新加坡投资设立全资子公司。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2022-094）。


    特此公告。




                                            浙江永和制冷股份有限公司董事会

                                                            2022 年 10 月 28 日