证券代码：605020          证券简称：永和股份         公告编号：2022-102
债券代码：111007          债券简称：永和转债


                   浙江永和制冷股份有限公司
            第三届监事会第十九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于
2022 年 11 月 25 日（周五）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 11
月 19 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
   会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有
关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
   二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售
的限制性股票的议案》
    监事会经认真核查，认为：鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划原激
励对象中 15 人因离职不符合激励条件、35 人因其所在单位未实现 2021 年度子公
司层面业绩目标的 85%及以上，拟回购注销上述激励对象部分或全部已获授但尚未
解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及
激励计划的有关规定。回购注销的原因、数量、回购价格的调整合法、有效；上述
事项不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的
情况。监事会同意公司本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票。
    监事胡永忠因其近亲属为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公
告编号：2022-103）
    （二）审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会经核查认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次限制性股票解除限售条件
符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》等的相关规定，且公司及激励对象均未发生不得解除限售的情形；该事
项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会
同意符合条件的 300 名激励对象解除限售，可解除限售数量合计 857,044 股。
    监事胡永忠因其近亲属为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限
售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-104）。
    （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
   监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹
资金，置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全
体股东利益。因此，公司监事会同意公司实施本次募集资金置换事项。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使
用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2022-105）。


   特此公告。




                                          浙江永和制冷股份有限公司监事会
                                                        2022 年 11 月 29 日