证券代码：605020          证券简称：永和股份         公告编号：2022-109
债券代码：111007         债券简称：永和转债


                   浙江永和制冷股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况
    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会
议于 2022 年 12 月 6 日（周二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 12 月 2 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。
    会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的议
案》
    为保障公司生产原料的稳定供应，通过整合上下游资源进一步完善公司氟化
工产业一体化的战略布局，扩大成本优势，增强市场竞争力和盈利能力，同时有
效减少与控股股东的关联交易，董事会同意公司与江西石磊氟材料有限责任公司
（以下简称“石磊氟材料”）、浙江永启企业管理有限公司签署《支付现金购买资
产协议》，以自筹资金 28,000 万元收购石磊氟材料持有的江西石磊氟化工有限责
任公司的 100%股权。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事童建国先生、童嘉成
先生回避表决。
    公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可意见
和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-111）。
  （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件
的最新修订内容，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》的相关内容予以
修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司股东大会议事规则》。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司实际情况，对
《董事会议事规则》的相关内容予以修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司董事会议事规则》。
    （四）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规和规范性文件的有关规定，对《募集资金使用管理办法》的相关内容予
以修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司募集资金使用管理办法》。
    （五）、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》
进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司独立董事工作制度》。
    （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2022 年 12 月 23 日下午 14:00 在浙江省衢州市世纪大道 893 号
召开 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-112）。


    特此公告。




                                         浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 7 日