证券代码：605020          证券简称：永和股份          公告编号：2022-118
债券代码：111007          债券简称：永和转债


                   浙江永和制冷股份有限公司
           第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况
    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2022 年 12 月 27 日（周二）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月
24 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》

    为优化融资结构，提高资金使用效率，董事会同意公司以江西石磊氟化工有
限责任公司100%股权作为质押，向招商银行股份有限公司衢州分行申请16,800万
元的并购贷款，用于支付或置换收购江西石磊氟化工有限责任公司100%股权的
部分交易价款，贷款期限5年。同时董事会授权公司管理层办理、签署上述并购
贷款额度内的相关法律文件，授权有效期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履
行完毕之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2022-119）。
    （二）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个
行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象于 2022 年 11 月 9 日至 2022
年 12 月 27 日通过自主行权共计行权 399,993 份股票期权，故公司总股本由
270,539,661 股 增 加 至 270,939,654 股 ， 注 册 资 本 由 270,539,661 元 增 加 至
270,939,654 元，董事会同意根据股东大会授权变更公司注册资本并修订《公司
章程》相关内容以及办理工商变更登记。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-120）。


    特此公告。




                                             浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                            2022 年 12 月 29 日