证券代码：605020           证券简称：永和股份           公告编号：2023-004
债券代码：111007           债券简称：永和转债


                   浙江永和制冷股份有限公司
           第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 董事会会议召开情况
    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议
于 2023 年 1 月 18 日（周三）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 15 日
以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
    为加快实现公司战略发展规划，公司全资子公司内蒙古永和氟化工有限公司
（以下简称“内蒙永和”）拟在厂区周边新增土地储备以满足未来项目规划的用
地需求。由于部分土地尚未完成征地流程，为加快推进政府征地工作进程，董事
会同意内蒙永和与四子王旗人民政府签署《借款协议》，以自有资金向其提供借
款 3,000 万元，四子王旗人民政府需专项用于厂区周边征地及房屋拆迁补偿，不
得挪作他用。财务资助期限为自实际借款发生之日起至 2023 年 12 月 31 日止，
借款利率按 3.80%/年计算。后续内蒙永和将参与上述新征土地的招拍挂程序，如
中标后将用于未来项目建设。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-005）。
特此公告。




             浙江永和制冷股份有限公司董事会
                           2023 年 1 月 19 日