证券代码：605020               证券简称：永和股份        公告编号：2023-016
债券代码：111007             债券简称：永和转债


                        浙江永和制冷股份有限公司
          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2023年4月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

       2023 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 4 月 6 日      14 点 00 分
   召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 6 日
                          至 2023 年 4 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

 (六)        融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执
 行。

 (七)        涉及公开征集股东投票权

        无

 二、        会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                     投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                       A 股股东

非累积投票议案

  1      《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》                √
2.00     《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》          √
2.01     发行股票的种类和面值                                             √
2.02     发行方式及发行时间                                               √
2.03     发行对象及认购方式                                               √
2.04     发行价格与定价方式                                               √
2.05     发行数量                                                         √
2.06     限售期安排                                                       √
2.07     上市地点                                                         √
2.08     本次发行前的滚存未分配利润安排                                   √
2.09     募集资金数额及用途                                               √
2.10     本次发行决议有效期限                                             √
  3      《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》          √
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
  4                                                                       √
         行性分析报告的议案》
       《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证
5                                                                       √
       分析报告的议案》
       《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
6                                                                       √
       填补措施及相关主体承诺的议案》
7      《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》        √
8      《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                           √
       《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
9                                                                       √
       特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
       《关于全资子公司投资建设包头永和新能源材料产业园项目的
10                                                                      √
       议案》
11     《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》         √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议
     审议通过，详细内容见公司于 2023 年 3 月 21 日在指定信息披露媒体及上海证券
     交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2、特别决议议案：议案 1—11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项


     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。

      (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以
通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同
品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一
次投票结果为准。

       (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。

       (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、      会议出席对象


   (一)       股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

        股份类别         股票代码          股票简称           股权登记日
          Ａ股               605020        永和股份            2023/3/30


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员


五、      会议登记方法


（一）登记时间：2023 年 4 月 5 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）登记地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司证券法务部
（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持
以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
       自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡原件等持
股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托
书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件等持股证明、委托人
身份证复印件办理登记。
   1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身
份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复
印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出
席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事
务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户
卡原件等持股证明办理登记手续。
   2、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复
印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
   3、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真
方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字
样并提供有效的联系方式，请于 2023 年 4 月 5 日 15:00 前送达公司证券法务部，并
进行电话确认。
    注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述
证件。


六、     其他事项


    （一）会议联系方式
    联系人：王琳
    电话：0570-3832502      传真：0570-3832781
    邮箱：yhzqsw@qhyh.com
    地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号
    （二）本次股东大会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。
    现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理
登记手续。

    特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
              2023 年 3 月 21 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

浙江永和制冷股份有限公司：


        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 6 日召开
的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号                  非累积投票议案名称                  同意 反对 弃权
        《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
  1
        案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
 2.00
        的议案》
 2.01 发行股票的种类和面值

 2.02 发行方式及发行时间

 2.03 发行对象及认购方式

 2.04 发行价格与定价方式

 2.05 发行数量

 2.06 限售期安排

 2.07 上市地点

 2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排

 2.09 募集资金数额及用途

 2.10 本次发行决议有效期限
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
  3
        的议案》
        《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
  4
        资金使用可行性分析报告的议案》
         《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行
  5
         方案的论证分析报告的议案》
         《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
  6
         回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
         《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
  7
         的议案》
  8      《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
  9
         理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
         《关于全资子公司投资建设包头永和新能源材料产业
 10
         园项目的议案》
         《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章
 11
         程>的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                               委托日期：    年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。