浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
浙江永和制冷股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
股票简称：永和股份
股票代码：605020
2023 年 5 月
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
浙江永和制冷股份有限公司
会议资料目录
2022 年年度股东大会须知........................................................................................... 3
2022 年年度股东大会会议议程................................................................................... 5
议案一 公司 2022 年度董事会工作报告.................................................................... 7
议案二 公司 2022 年度监事会工作报告.................................................................. 14
议案三 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案.................................................. 18
议案四 公司 2022 年度财务决算报告...................................................................... 19
议案五 关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案.............. 24
议案六 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构
的议案.......................................................................................................................... 26
议案七 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案................................ 30
议案八 关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案.................. 32
议案九 关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案.................................................. 34
议案十 关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案.................................................. 35
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
2022 年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙
江永和制冷股份有限公司章程》《浙江永和制冷股份有限公司股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2022 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师出席见证并出具法律意见
书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2022 年年度股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 5 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 5 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
1、参会人员签到，股东进行登记
2、主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
3、宣读股东大会会议须知
4、推举计票、监票人员
5、逐项审议各项议案
（1） 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
（2） 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
（3） 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
（4） 审议《公司 2022 年度财务决算报告》
（5） 审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
（6） 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
（7） 审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（8） 审议《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》
（9） 审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
（10）审议《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
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非表决事项：听取 2022 年度独立董事述职报告
6、与会股东及股东代理人发言及提问
7、与会股东对各项议案投票表决
8、休会（统计现场表决结果）
9、复会，宣布会议表决结果
10、见证律师出具股东大会见证意见
11、与会人员签署会议记录等相关文件
12、宣布现场会议结束
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案一
浙江永和制冷股份有限公司
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实履行股东大会
赋予的职责，科学决策，规范运作，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健
发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2022 年的工作情况报告如
下：
一、董事会重点工作回顾
（一）公司主要经营情况
2022 年度公司实现营业收入 380,363.62 万元，与上年相比增加 81,294.13 万元，
同比增长 27.18%；归属于上市公司股东的净利润 30,017.15 万元，与上年相比增加
2,232.05 万元，同比增长 8.03%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 535,399.56
万元，比年初增加 184,813.66 万元，同比增长 52.72%；公司总负债为 284,362.59 万
元，比年初增加 137,593.95 万元，同比上涨 93.75%。
（二）募集资金使用情况
公司董事会积极督促经营管理层合法合规地使用募集资金，全力推进邵武永和
新型制冷剂及含氟聚合物氟化工生产基地项目的建设进度，加快公司 10kt 聚偏氟乙
烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目。
1.截至 2022 年 12 月末，公司首次公开发行股票募集资金 41,832.06 万元已全部
使用完毕，相关募集专户已完成销户。
2.公司于 2022 年 10 月公开发行 800 万张可转换债券，扣除发行费用后募集资金
净额 78,653.26 万元，截至 2022 年 12 月末，公司已使用可转债募集资金 59,923.41
万元。
（三）公司治理情况
公司建立健全了职能齐备、相互制衡的公司法人治理结构。股东大会、董事会、
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监事会及高级管理层严格按照法律法规、上市公司规范性文件和《公司章程》赋予
的职责，行使权利及履行义务，并充分发挥董事会专门委员会、独立董事的作用，
有效实施公司治理，积极防范化解风险，不断提高规范运作水平，维护股东和公司
的利益，保障公司持续健康发展。报告期内，公司根据最新的《上海证券交易所股
票上市规则》等相关规定，修订了《信息披露事务管理制度》《股东大会议事规则》
等 10 余项内部制度，并新制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，进一步提
升公司规范治理水平。
（四）信息披露及投资者关系管理情况
2022 年度公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证
券交易所的相关规定按时完成信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、
完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程
度的保护了投资者利益。
公司重视与投资者沟通和交流，2022 年公司通过召开业绩说明会、回复上证 e
互动平台及企业邮箱提问、接听投资者热线电话、接待投资者调研等多种方式与投
资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。
二、董事会日常工作情况
2022 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律
法规及公司规章制度的要求，诚信、勤勉地履行职责，维护股东的权益。
（一）董事会会议召开情况
2022 年公司董事会总共召开 11 次会议，具体会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于增加公司注册资本、修订公司章程>并办理
工商变更登记的议案》、关于调整公司及子公司向银行申请贷
第三届董事会第 2022 年 1 月 款等金融业务额度并提供担保的议案》、关于选举公司独立董
十九次会议 20 日 事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司
证券事务代表的议案》、关于全资子公司投资建设新项目的议
案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件
的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议
第三届董事会第 2022 年 3 月
案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、
二十次会议 4日
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的议案》、关于公司未来三年股
东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》、《关于<浙江永
和制冷股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持
有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具
体事宜的议案》、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》
审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》、《公司 2021 年度
董事会工作报告》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议
案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《关于公司 2021 年度利
润分配方案的议案》、《公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于
<公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》、《公
司 2021 年度审计委员会履职情况报告》、《关于续聘立信会计
第三届董事会第 2022 年 3 月
师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》、《关
二十一次会议 28 日
于成立市场部的议案》、关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》、
《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展外汇
套期保值业务的议案》、关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》、《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于
2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提请召
开 2021 年年度股东大会的议案》
审议通过《关于调整邵武永和金塘新材料有限公司新型环保制
冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目投资总额的议案》、
《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、
《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、
第三届董事会第 2022 年 04
《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用
二十二次会议 月 22 日
可行性分析报告的议案》、《关于修订公开发行 A 股可转换公
司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、
《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会
议规则（修订稿）>的议案》
第三届董事会第 2022 年 04 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于聘任公
二十三次会议 月 28 日 司副总经理的议案》、《关于会计政策变更的议案》
审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《2022
第三届董事会第 2022 年 08 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于优化调
二十四次会议 月 29 日 整公司组织架构的议案》、《关于对外捐赠的议案》、《关于修订
<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
记及报备制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的
议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份
及其变动管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂缓与豁
免业务管理制度>的议案》、《关于制定<员工购房借款管理制
度>的议案》、《关于调整股票期权行权价格和限制性股票预留
部分授予价格的议案》、《关于向公司 2021 年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股
票的议案》
审议通过《关于进一步明确公开发行可转换公司债券方案的议
第三届董事会第 2022 年 09 案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开立
二十五次会议 月 29 日 公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金
监管协议的议案》
审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》、《关于增加注
册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于注销部分已授予但
尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司 2021 年股票期权与
第三届董事会第 2022 年 10 限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条
二十六次会议 月 27 日 件达成的议案》《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和金
塘新材料有限公司增资的议案》《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》、关于对外投资设立全资子公司的
议案》
审议通《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年股票期权与限
第三届董事会第 2022 年 11
制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
二十七次会议 月 25 日
除限售条件成就的议案》《关于使用募集资金置换预先投入自
筹资金的议案》
审议通过《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易
的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修
第三届董事会第 2022 年 12
订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理
二十八次会议 月 06 日
办法>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关
于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第 2022 年 12 审议通过《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的
二十九次会议 月 27 日 议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
（二）董事会对股东大会的召集及决议的情况
2022 年度公司董事会召集并组织召开了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会
1 次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并作出决议：
会议届次 召开日期 会议决议
10
浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商
2022 年第一次 2022 年 2 月
变更登记的议案》、关于全资子公司投资建设新项目的议案》、
临时股东大会 10 日
《关于选举公司独立董事的议案》
审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件
的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议
案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的
2022 年第二次 2022 年 3 月 议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、
临时股东大会 22 日 采取填补措施及相关主体承诺的议案》、关于公司未来三年股
东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案》、《关于<浙江永
和制冷股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持
有人会议规则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具
体事宜的议案》
审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度
监事会工作报告》、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议
案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《关于公司 2021 年度利
2021 年年度股 2022 年 5 月 润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
东大会 13 日 合伙）为 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案》《关于公司合并报表范围内担
保事项的议案》、《关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案》、
《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议通过《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易
的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修
2022 年第三次 2022 年 12 月
订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>
临时股东大会 23 日
的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关
于修订<独立董事工作制度>的议案》
2022 年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，
严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、
规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就各专业性事
项进行研究，提出意见及建议。2022 年度召开董事会专门委员会共 14 次，其中审计
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
委员会 5 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 4 次、战略委员会 2 次。
（四）独立董事履职情况
公司三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事规则》的有
关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与
公司重大事项的决策。2022 年，公司独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公
司其它事项均未提出异议。
三、2023 年度董事会工作重点
2023 年是公司实施“二五规划”的重要一年，公司仍将面临内外部环境与行业
的深刻变化，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日
常工作，科学决策重大事项，认真贯彻落实股东大会决议，领导经营管理层全力以
赴完成年度目标，确保经营管理工作稳步有序开展，以稳健的利润回报为股东创造
价值，使公司成为一家股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的上市公司。
（一）统筹战略和计划管控，继续加强对公司经营管理工作的指导
2023 年，公司董事会将依据宏观形势和公司战略，适时补充调整发展规划，实
现中长期规划和年度计划充分衔接、滚动管理，保证公司的持续发展壮大。部署安
排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效
协同，深入推进运营计划、绩效评价信息化管理，确保年度经营目标的全面完成。
（二）完善法人治理结构，提升公司规范运作水平
2023 年，公司董事会将持续完善法人治理结构，发挥董事会在公司治理中的重
要作用；切实落实公司内部控制制度，加强财务管理、内部审计、风险管理等多方
面的合规建设，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，同时不
断完善内部控制制度，及时进行补充和优化；及时传达监管部门的监管精神和理念，
切实提升全体董事的履职能力。同时将加强公司内部规范运作培训，不断提升公司
各部门、各级管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，提高公司预
防风险能力。
（三）提高信息披露质量，加强投资者关系管理
2023 年，公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，
及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、
完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息。
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
公司将继续认真做好投资者关系管理工作，进一步拓宽投资者沟通交流范围、加深
与投资者的交流深度，让更多的投资者了解公司，认可公司价值，跟随公司共同成
长。
（四）积极履行社会责任，实现公司可持续发展
公司将秉承着经济效益、社会效益和环境效益相统一的理念，做好股东、客户、
员工、社会等各利益相关方的协调和平衡，充分重视投资者回报，落实《未来三年
股东分红回报规划（2022 年—2024 年）》，保证利润分配的连续性和稳定性；通过改
进技术工艺、加大环保投入、使用清洁能源等方式，将节能减排、绿色生产落到实
处；持续关注公益事业，积极参与乡村振兴、结对帮扶、公益助学等活动，创造和
谐的社企关系。
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案二
浙江永和制冷股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着认真负责、
勤勉工作的态度，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规
和公司制度规定，行使监督职权，履行规范义务，切实保障公司和全体股东的合法
权益。现将监事会 2022 年的工作情况报告如下：
一、2022 年监事会会议情况
2022 年，公司共召开 9 次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席
会议的情况。全体监事对监事会议议案均未提出异议。监事会的召集、召开和表决
程序符合《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。会议情况请见下表：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的
议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、
《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于
公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
第三届监事会 2022 年 3 月 告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关
第十二次会议 4日 于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划
（2022 年-2024 年）的议案》、《关于<浙江永和制冷股份有限公
司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议
案》
审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》、《关于公司 2021 年
年度报告及摘要的议案》、《公司 2021 年度财务决算报告》、《关
于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、《公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2021 年度内部控制评价
第三届监事会 2022 年 3 月 报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022
第十三次会议 28 日 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度的议案》、《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》、《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展外汇套期保
值业务的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、
《关于 2022 年度公司监事薪酬方案的议案》
第三届监事会 2022 年 04 审议通过《关于调整邵武永和金塘新材料有限公司新型环保制冷
第十四次会议 月 22 日 剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目投资总额的议案》、《关于
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
修订公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于修
订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》、《关于修订
公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》、《关于修订公开发行 A 股可转换公司债
券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于
<公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则（修
订稿）>的议案》
第三届监事会 2022 年 04 审议通过：、《关于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于会计政
第十五次会议 月 28 日 策变更的议案》
审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于制定<员工
第三届监事会 2022 年 08 购房借款管理制度>的议案》、《关于调整股票期权行权价格和限
第十六次会议 月 29 日 制性股票预留部分授予价格的议案》、《关于向公司 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与
限制性股票的议案》
审议通过《关于进一步明确公开发行可转换公司债券方案的议
第三届监事会 2022 年 09 案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开立公
第十七次会议 月 29 日 开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管
协议的议案》
审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》、《关于注销部分
已授予但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司 2021 年股票
第三届监事会 2022 年 10 期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行
第十八次会议 月 27 日 权条件达成的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司邵武永和
金塘新材料有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》
审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》、《关于公司 2021 年股票期权与限制
第三届监事会 2022 年 11
性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限
第十九次会议 月 25 日
售条件成就的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的议案》
第三届监事会 2022 年 12 审议通过、《关于收购江西石磊氟化工有限责任公司暨关联交易
第二十次会议 月 06 日 的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
二、对公司 2022 年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，对公司依
法经营情况、公司决策程序和董事、高级管理人员的履职尽责情况进行了检查监督。
监事会认为：公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定
运作，严格执行股东大会决议，建立和完善了内部管理和良好的内部控制制度，决
策程序符合法律法规的要求。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法
律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及
损害公司利益和股东利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内，监事会就公司会计政策的变更、公司财务状况、财务管理和经营成
果等情况进行了审核。
监事会认为：公司会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，
不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司财务体系
健全、制度完善；财务状况良好、运作规范；财务报告和指标真实、淮确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会就募集资金的置换、暂时补流等存放与使用情况进行了审核。
监事会认为：公司对已对募集资金实行专户存储，募集资金的存放与使用情况
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件及公司募集资金使用的有关规定关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
（四）关联交易核查情况
报告期内，监事会对公司 2022 年度日常关联交易及收购江西石磊氟化工有限责
任公司 100%股权暨关联交易事项进行了核查。
监事会认为：公司发生的关联交易为公司实际经营需要及公司战略发展需要，
履行的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其定价原则合理、公允，
没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）对外担保核查情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号—
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等规定，对公
司对外担保的情况进行核查。
监事会认为：公司的担保对象均为公司下属子公司，担保额度均在股东大会授
权范围内，担保程序均合法合规，不存在与中国证监会相关法律法规相违背的情况。
（六）内部控制执行情况
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
报告期内，公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，对公司内部控制各项工
作开展情况进行审核。
监事会认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，所有重大方面
均保持有效的内部控制，且运行有效，不存在财务报告内部控制的重大缺陷。
（七）公开发行可转换公司债券的情况
报告期内，公司完成了向不特定对向发行可转换公司债券。监事会根据《公司
法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及规范性文件的规定，对可转换公司债券的发行上市事宜进行逐项自
查和论证。
监事会认为：公司办理可转换公司债券的发行上市事宜，符合法定程序及全体
股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。
（八）股权激励的情况
报告期内，监事会对公司调整股票期权行权价格和限制性股票预留部分授予价
格、向公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权
与限制性股票、注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案等事项进行了审核，
认为报告期内董事会对上述股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规
定，合法有效。
三、公司监事会 2023 年度工作计划
2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司
章程》等规定，继续勤勉忠实地履行职责，结合公司业务发展实际，督促公司持续
落实和进一步完善内部控制，有效防范和控制风险，促进公司规范运作，切实维护
公司和全体股东的利益。
本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东、股
东代表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案三
浙江永和制冷股份有限公司
关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上
市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内
容与格式（2021 年修订）》等有关规定，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
永和制冷股份有限公司 2022 年年度报告》《浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案四
浙江永和制冷股份有限公司
公司 2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
受浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，向大家作 2022 年
度财务决算报告，请各位董事审议。
一、2022 年度公司经营情况
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
营业收入 380,363.62 299,069.49 81,294.13
营业成本 310,173.80 230,620.57 79,553.23
税金及附加 1,542.87 1,243.31 299.56
销售费用 5,710.01 5,494.92 215.09
管理费用 23,339.65 18,757.46 4,582.19
研发费用 5,210.84 2,878.14 2,332.70
财务费用 389.39 1,625.99 -1,236.60
营业利润 33,451.80 37,138.69 -3,686.89
利润总额 33,232.14 36,460.51 -3,228.37
所得税费用 3,195.59 8,660.17 -5,464.58
净利润 30,036.55 27,800.34 2,236.21
归属于母公司股东的净利润 30,017.15 27,785.10 2,232.05
扣除非经常性损益后归属于母
26,756.38 27,448.53 -692.15
公司股东的净利润
2022 年度公司实现利润总额 33,232.14 万元，与上年相比减少 3,228.37 万元，同
比减少 8.85%；实现净利润 30,036.55 万元，与上年相比增加 2,236.21 万元，同比增
长 8.04%；归属于母公司所有者的净利润 30,017.15 万元，与上年相比增加 2,232.05
万元，同比增长 8.03%。净利润增长的主要原因是：公司产销量规模扩大营业收入增
长经济效益提升，以及子公司内蒙永和享受西部大开发政策，税率变化减少所得税
费用。
1、2022 年实现营业收入 380,363.62 万元，与上年相比增加 81,294.13 万元，增
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
长 27.18%，保持中高速增长。营业成本 310,173.80 万元，比上年增加 79,553.23 万元，
增长 34.50%，与营业收入变动趋势一致，增长幅度略高。
2、2022 年实现营业利润 33,451.80 万元，比上年减少 3,686.89 万元，下降 9.93%。
主要是公司成本增长幅度大于收入增长幅度导致营业利润下降。
3、管理费用 23,339.65 万元，与上年相比增加 4,582.19 万元，增长 24.43%，增
长的主要原因为：（1）职工薪酬增加 820.91 万元；（2）股权支付费用增加 1,731.12
万元；（3）污废处置环境保护费增加 1,023.09 万元；（4）折旧摊销费增加 299.76 万
元；（5）聘请中介及咨询费增加 118.92 万元；（6）开办费增加 322.39 万元；（7）办
公费增加 269.75 万元；（8）水电费增加 32.37 万元；（9）交通差旅费增加 196.64 万
元；（10）其他费用增加 179.76 万元，其中：业务招待费减少 415.15 万元。
4、研发费用 5,210.84 万元，与上年相比增加 2,332.71 万元，增长 81.05%，主要
是研发费用投入相对增加，其中职工薪酬增加 703.16 万元，材料消耗增加 989.12 万
元，折旧摊销费增加 173.82 万元，费用开支增加 466.61 万元。
5、财务费用 389.39 万元，与上年相比减少 1,236.60 万元，下降 76.05%，主要
原因为：（1）汇兑损失减少 2,954.23 万元；（2）利息费用增加 1,609.74 万元。
二、2022 年度财务状况
（一）资产结构
2022 年末，公司总资产为 535,399.56 万元，比年初增加 184,813.66 万元，增长
52.72%。主要资产的变动情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
货币资金 22,497.58 16,726.58 5,771.00
应收账款 34,592.11 30,900.53 3,691.58
应收款项融资 37,869.65 28,256.17 9,613.48
预付款项 4,622.79 5,624.83 -1,002.04
其他应收款 6,181.01 2,612.17 3,568.84
存货 51,326.84 44,607.02 6,719.82
其他流动资产 3,804.04 7,661.71 -3,857.67
流动资产合计 160,894.02 136,389.01 24,505.01
固定资产 180,373.12 117,618.57 62,754.55
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
在建工程 149,005.13 62,099.70 86,905.43
无形资产 14,179.60 13,930.70 248.90
长期待摊费用 396.57 200.34 196.23
递延所得税资产 1,851.67 1,295.06 556.61
其他非流动资产 13,633.38 18,312.85 -4,679.47
非流动资产合计 374,505.54 214,196.89 160,308.65
资产总计 535,399.56 350,585.90 184,813.66
1、2022 年末公司流动资产 160,894.02 万元，比年初增加 24,505.01 万元，同比
增长 17.97%。其中：（1）货币资金同比增加 5,771.00 万元，主要是公司产销规模扩
大流动资金增加引致；（2）应收账款增加 3,691.58 万元，主要是公司营业规模扩大、
相应应收账款增加引致；（3）应收款项融资增加 9,613.48 万元，主要是期末已背书
或贴现未到期且未终止确认的应收票据增加，以及因年末江西石磊氟化工有限责任
公司纳入合并范围增加应收款项融资引致；（4）其他应收款增加 3,568.84 万元，主
要是对外支付的意向投资保证金增加引致；（5）存货增加 6,719.82 万元，主要是公
司产能规模扩大，存货储备增加，以及因年末江西石磊氟化工有限责任公司纳入合
并范围增加存货金额引致；（6）其他流动资产减少 3,857.67 万元，主要是执行增值
税留抵退税政策，增值税留抵税额减少引致。
2、2022 年末公司非流动资产 374,505.54 万元，比年初增加 160,308.65 万元，同
比增长 74.84%。其中：（1）固定资产增加 62,754.55 万元，主要原因是内蒙永和及邵
武永和项目建设陆续投产转固，以及因年末江西石磊氟化工有限责任公司纳入合并
范围增加固定资产引致；（2）在建工程增加 86,905.43 万元，主要原因是增加项目建
设，尤其邵武永和氟化工生产基地项目、扩建项目的投入增加引致；（3）其他非流
动资产减少 4,679.47 万元，主要原因是预付的工程设备款项减少引致。
（二）负债结构
2022 年末公司负债 284,362.59 万元，比年初增加 137,593.95 万元，同比增长
93.75%。主要负债的变动情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
短期借款 19,140.81 16,165.39 2,975.42
应付票据 18,766.00 24,271.93 -5,505.93
应付账款 57,620.32 39,848.70 17,771.62
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
合同负债 6,104.09 3,747.95 2,356.14
应付职工薪酬 5,983.69 5,741.20 242.49
应交税费 3,892.30 4,553.10 -660.80
其他应付款 18,461.80 11,360.62 7,101.18
一年内到期的非流动负债 12,723.68 5,510.21 7,213.47
其他流动负债 31,406.97 24,572.39 6,834.58
流动负债合计 174,099.67 135,771.49 38,328.18
长期借款 43,705.00 6,040.00 37,665.00
租赁负债 178.07 97.05 81.02
递延收益 1,192.22 1,076.16 116.06
递延所得税负债 4,403.04 3,783.95 619.09
非流动负债合计 110,262.92 10,997.15 99,265.77
负债合计 284,362.59 146,768.64 137,593.95
1、2022 年末公司流动负债 174,099.67 万元，比年初增加 38,328.18 万元，同比
上升 28.23%，其中：（1）短期借款增加 2,975.42 万元，主要原因是公司产销规模扩
大，流动资金需求增加，银行贷款增加引致；（2）应付账款增加 17,771.62 万元，主
要原因是公司材料采购和工程建设应付款增加，以及因年末江西石磊氟化工有限责
任公司纳入合并范围增加应付账款引致；（3）应付职工薪酬增加 242.49 万元，主要
原因是人员增加，薪酬提升，以及因年末江西石磊氟化工有限责任公司纳入合并范
围增加应付职工薪酬引致；（4）应交税费减少 660.80 万元，主要是内蒙永和享受税
收优惠政策，企业所得税减少以及第四季度应交税费同比差异引致；（5）其他应付
款增加 7,101.18 万元，主要原因是项目建设及生产经营保证金、待付费用增加引致；
（6）其他流动负债增加 6,834.58 万元，主要原因是期末已背书或贴现未到期且未终
止确认的应收票据增加，以及因年末江西石磊氟化工有限责任公司纳入合并范围增
加其他流动负债金额引致。
2、2022 年末公司非流动负债 110,262.92 万元，比年初增加 99,265.77 万元，同
比增长 902.65%，主要原因是公司工程建设项目贷款及并购贷款增加，本年发行可转
换公司债券引致。
（三）股东权益
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 同比增减
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
股本 27,093.97 26,975.10 118.87
资本公积 82,834.32 78,735.54 4,098.78
减：库存股 6,071.79 6,229.77 -157.98
专项储备 7,054.02 6,254.07 799.95
盈余公积 6,079.39 4,790.60 1,288.79
未分配利润 115,133.10 93,148.51 21,984.59
归属于母公司所有者权益合计 250,940.58 203,674.05 47,266.53
2022 年末公司归属于母公司所有者权益 250,940.58 万元，比年初增加 47,266.53
万元，同比增长 23.21%，增长的主要原因：（1）发行可转换公司债券的权益价值部
分增加其他权益工具 18,817.59 万元；（2）本年利润转入未分配利润 21,984.59 万元；
（3）股权激励限制性股票授予及股票期权行权增加资本公积 4,098.78 万元。
（四）公司偿债能力指标
指标 2022 年 2021 年
资产负债率（母公司） 48.78% 32.12%
流动比率 0.92 1.00
速动比率 0.63 0.68
2022 年末母公司资产负债率 48.78%，比上年 32.12%上升 16.66 个百分点；公司
流动比率 0.92，比上年 1.00 下降 0.08；速动比率 0.63，比上年 0.68 下降 0.05。
三、2022 年度财务报表审计情况
公司 2022 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的《审计报告》。会计师的意见为：公司财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财
务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
议案五
浙江永和制冷股份有限公司
2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江永和制冷股份有限公司（以
下简称“公司”）2022年度合并报表实现的净利润为300,365,453.14元，其中归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 300,171,486.89 元 。 2022 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
128,878,513.19元，按照10%计提法定盈余公积金12,887,851.32元后，加上年初未分配
利润367,867,971.99元，减去已分配的2021年度现金红利67,437,748.50元，截至2022
年12月31日，母公司累计可供分配利润为416,420,885.36元，公司资本公积余额为
828,343,237.24元。
根据《公司章程》和公司股东回报规划，综合考虑公司发展资金需要，为回报
股东，本次拟定的利润分配及资本公积转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2023 年 4 月 3
日，公司总股本 270,802,337 股，以此计算合计拟派发现金红利 67,700,584.25 元（含
税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司现金分红比例为 22.55%。
2.公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2023 年 4 月 3 日，公司
总股本 270,802,337 股，本次转增后公司总股本为 379,123,272 股（公司总股本数以
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整
数所致）。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会
永和制冷股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告
编号：2023-022）。
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案六
浙江永和制冷股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司审计工作的持续性
和完整性，维护公司和股东利益，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），
（以下简称“立信”） 信”）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师
事务，具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信
是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数
10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。
立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，
证券业务收入 15.65 亿元。
2022 年度立信共为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，涉
及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和
零售业、建筑业等。
2、投资者保护能力
截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元、购买的职业保险累计赔偿
限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
26
浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁人） 人 事件 裁）金额
连带责任，立信投保的职业保险
金亚科技、周旭 预计 4,500 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
投资者 2014 年报
辉、立信 万元 决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
2015 年重 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14
保千里、东北证
组、2015 年 日期间因证券虚假陈述行为对投
投资者 券、银信评估、 80 万元
报、2016 年 资者所负债务的 15%承担补充赔
立信等
报 偿责任，立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额
案件已经开庭，尚未判决，立信
新亿股份、立信
投资者 年度报告 17.43 万元 投保的职业保险足以覆盖赔偿金
等
额。
柏堡龙、立信、
国信证券、中兴 IPO 和年度 案件尚未开庭，立信投保的职业
投资者 未统计
财光华、广东信 报告 保险足以覆盖赔偿金额。
达律师事务所等
龙力生物、华英 案件尚未开庭，立信投保的职业
投资者 年度报告 未统计
证券、立信等 保险足以覆盖赔偿金额。
神州长城、陈略、 案件尚未判决，立信投保的职业
投资者 年度报告 未统计
李尔龙、立信等 保险足以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，受行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始从 何时开始 何时开始为本
何时成为注
项目组成员 姓名 事上市公司 在立信执 公司提供审计
册会计师
审计 业 服务
项目合伙人 冯万奇 1997 年 2001 年 2013 年 2021 年
签字注册会计师 李玉莲 2015 年 2016 年 2021 年 2021 年
质量控制复核人 刘鹏云 2000 年 2001 年 2018 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
姓名：冯万奇
时间 上市公司名称 职务
2019-2020 年度 河北华通线缆集团股份有限公司 项目合伙人
2019-2020 年度 贵州燃气集团股份有限公司 项目合伙人
2019-2020 年度 天津凯发电气股份有限公司 项目合伙人
2019-2022 年度 北京东方国信科技股份有限公司 项目合伙人
2019-2022 年度 天津滨海能源发展股份有限公司 项目合伙人
2019-2021 年度 珠海英搏尔电气股份有限公司 项目合伙人
2020-2022 年度 朗姿股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年度 厦门日上集团股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年度 阿尔特汽车技术股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年度 浙江永和制冷股份有限公司 项目合伙人
（2）签字会计师近三年从业情况
姓名：李玉莲
时间 上市公司名称 职务
2021-2022 年度 浙江永和制冷股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：刘鹏云
时间 上市公司名称 职务
2019-2022 年度 昊华化工科技集团股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年度 浙江永和制冷股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司 2022 年度审计费用共计 150 万元（包含财务报告审计费用和内部控制审计
费用），2021 年审计费用为 115 万元（包含财务报告审计费用和内部控制审计费用）。
本年较上年同期审计费用增加 45 万元，主要是公司并购了非同一控制下主体，且公
司业务规模增长较快，被审计主体多等原因导致审计工作量增加。
2022 年度审计费用定价原则为主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量
及公允合理的定价原则确定 2023 年度审计费用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
永和制冷股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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议案七
浙江永和制冷股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司的生产经营
资金需求，为了统筹安排公司的融资活动，确保正常的资金周转，公司及子公司拟
向中国银行衢州分行等银行申请不超过人民币 316,000.00 万元的综合授信额度。综
合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、
开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。具体如下：
单位：万元
拟申请综合
序号 申请公司 银行名称 担保方式
授信额度
由金华永和氟化工有限公司（以
1 永和股份 中国银行衢州分行 20,000.00 下简称“金华永和”）提供连带
责任担保
由内蒙古永和氟化工有限公司
2 永和股份 工商银行衢江支行 20,000.00 （以下简称“内蒙永和”）提供
连带责任担保
农业银行衢州绿色专营支
3 永和股份 15,000.00 由金华永和提供连带责任担保
行
由金华永和、内蒙永和提供连带
4 永和股份 招商银行衢州分行 25,000.00
责任担保
5 永和股份 浦发银行衢州分行 28,000.00 由金华永和提供连带责任担保
6 永和股份 宁波银行衢州分行 15,000.00 由金华永和提供连带责任担保
由金华永和、内蒙永和提供连带
7 永和股份 建设银行衢州开发区支行 20,000.00
责任担保
8 永和股份 民生银行金华分行 5,000.00 由金华永和提供连带责任担保
9 永和股份 中信银行衢州分行 15,000.00 由金华永和提供连带责任担保
10 金华永和 招商银行衢州分行 10,000.00 由公司提供连带责任担保
11 金华永和 民生银行金华分行 10,000.00 由公司提供连带责任担保
邵武永和金塘
新材料有限公
12 兴业银行邵武支行 20,000.00 由公司提供连带责任担保
司（以下简称
“邵武永和”）
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
13 邵武永和 工商银行邵武支行 48,000.00 由公司提供连带责任担保
14 邵武永和 招商银行福州支行 5,000.00 由公司提供连带责任担保
15 内蒙永和 建设银行乌兰察布分行 60,000.00 由公司提供连带责任担保
合计 316,000.00
公司在不超伍仟万美元的额度范围内，采用美元存款提供全额质押担保方式向
银行申请短期贷款、开具银行承兑汇票等金融业务。
公司及金华永和、内蒙永和、邵武永和、浙江冰龙环保科技有限公司、内蒙古
华生氢氟酸有限公司及江西石磊氟化工有限责任公司以合计总额度不超伍亿元在手
的银行承兑汇票抵押于招商银行股份有限公司衢州分行，作为票据池，换开适合上
述七家公司采购需求的银行承兑汇票。
以上公司及子公司拟向各家商业银行申请贷款等金融业务额度，除以美元存款
提供全额质押担保贷款等金融业务和银行承兑汇票票据池转开票业务外，总计不超
过人民币 316,000.00 万元，该额度不等于公司实际融资金额。在该额度内，具体融
资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与银行的洽商情况来确定，具体融资
方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的内容和方式执行。
公司董事会可根据实际需要增加授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，
调剂公司及合并报表范围内的子公司之间的用信额度等。
公司董事会提请股东大会授权公司及各子公司法定代表人或其授权人员在上述
额度范围内分别代表其所在公司签署与贷款等金融业务（包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件并审批公司或控股
子公司以自有资产为其授信提供抵押、质押等事项。授权期限自 2022 年年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2023-026）。
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会
议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案八
浙江永和制冷股份有限公司
关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司的生产经营
及项目建设需要，公司及子公司 2023 年度拟共同或单独为合并报表范围内子公司提
供最高不超过 153,000.00 万元的融资担保额度。具体如下：
单位：万元
被担保方最 预计本次新 是否 是否
担保 被担保方 担保方持股 截至目前
近一期资产 增担保的融 关联 有反
方 （控股子公司） 比例 担保余额
负债率 资最高金额 担保 担保
（一）资产负债率为 70%以下的控股子公司
金华永和氟化
100% 40.71% 3,626.40 20,000.00 否 否
工有限公司
内蒙古永和氟
公司 100% 56.61% 60,000.00 否 否
化工有限公司
邵武永和氟化
100% 38.91% 32,011.00 73,000.00 否 否
工有限公司
总计 35,637.40 153,000.00 - -
上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在年度内循环滚动使用。
该担保额度不含之前银行已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事
项。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。
在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使
用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率为 70%
以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的下属
控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以上的下属控股子公司
与资产负债率低于 70%的下属控股子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。超过
前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。
为提高决策效率，在上述预计额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事
长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
并授权公司及各子公司法定代表人或其授权人员在上述额度范围内分别代表其所在
公司办理担保事宜并签署担保协议及相关文件，授权期限为自公司 2022 年年度股东
大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
永和制冷股份有限公司关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的公告》
（公告编号：2023-027）。
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十二次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案九
浙江永和制冷股份有限公司
关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，并结合浙江永和
制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事管理岗位的主要范围、职责以及行业和
地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，2023 年度公司董事薪酬方
案如下：
1、非独立董事
公司非独立董事依据其在公司的任职岗位，按公司薪酬管理制度领取相应报酬，
不领取董事职位报酬。
2、独立董事
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行
业及经营规模，独立董事的津贴标准为税前 8 万元/年。
本议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议，现提请各位股东、股东代
表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 5 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案十
浙江永和制冷股份有限公司
关于 2023 年公司监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
基于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）监事的主要职责、重要
性，并结合公司具体实际情况，2023 年监事薪酬方案具体如下：
2023 年，各监事依据其各自具体管理职务在公司领取相应报酬，不领取监事职
位报酬，具体薪酬由基本工资和绩效奖金等综合确定，具体由考核情况和公司薪酬
制度确认。
本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议，现提请各位股东、股东代
表审议。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
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