证券代码：605050           证券简称：福然德          公告编号：2020-001号


                      福然德股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于

2020 年 9 月 25 日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于 2020 年 9 月 30 日在

公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议

应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决

方式参会董事 3 名。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股

票的批复》（证监许可﹝2020﹞1970 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人

民币普通股（A 股）7,500 万股（以下简称“本次公开发行”），并于 2020 年 9

月 24 日在上海证券交易所主板上市，根据公司 2017 年年度股东大会的授权及

2020 年第二次临时股东大会对该授权有效期的延长，公司董事会拟结合本次发

行上市的实际情况办理注册资本、公司类型变更等相关事项的工商变更登记。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公

                                     1
司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2020-003）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       表决结果：通过。

       （二）审议通过《关于修订<福然德股份有限公司章程（草案）>并办理工商

登记的议案》

    经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股

票的批复》（证监许可﹝2020﹞1970 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人

民币普通股（A 股）7,500 万股（以下简称“本次公开发行”），并于 2020 年 9

月 24 日在上海证券交易所主板上市，根据公司 2017 年年度股东大会的授权及

2020 年第二次临时股东大会对该授权有效期的延长，公司董事会拟结合本次发

行上市的实际情况，对公司章程中的有关条款进行修订并办理工商变更登记。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司章程》及《关于变更公司

注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2020-003）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

       （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自

筹资金进行了前期投入。现募集资金已经到位，董事会同意公司使用募集资金合

计人民币 30,491.86 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集

资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要

求。


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    公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意

见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的公告》（公告编号： 2020-004）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

    根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金用途，本次募集资

金中的 23,000 万元拟用于补充流动资金。根据公司的生产经营需要，董事会同

意将上述“补充流动资金”项目的 23,000 万元全部转入公司一般账户用于补充

流动资金。

    公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，具体内容详见公司同日刊登于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《关

于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号： 2020-005）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 2.5 亿

元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定

的产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等）。上述

现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月有效。在上述使用期限及

额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额

度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审

议通过之日起 12 个月内有效。

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    公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意

见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号： 2020-006）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （六）审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任陈慧莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职

责。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于聘请证券事务代表的公告》（公告编号：

2020-007）。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

三、备查文件
    福然德股份有限公司第二届董事会第四次会议决议


    特此公告。



                                             福然德股份有限公司董事会

                                                       2020 年 9 月 30 日




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