证券代码：605050           证券简称：福然德          公告编号：2021-002号


                       福然德股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于
2021 年 2 月 10 日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于 2021 年 2 月 26 日在
公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会议董事 5 名，以通讯表决
方式参会董事 2 名。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。



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       （三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度独立董事述职
报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。


       （四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议

案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会 2020
年度履职情况报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


       （五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度财务决算报
告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。


       （六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


       （七）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常

关联交易的预计的议案》

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    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021
年度日常关联交易的预计的公告》（公告编号： 2021-004）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公告。
    表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表
决，其他四名非关联董事表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。


    （八）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

    公司拟向银行申请不超过人民币 78 亿元的综合授信总额，授信期限以签署
的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会
通过之日起一年内。上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告
编号： 2021-005）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。


    （九）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

    公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 43,500 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.2 元（含税）。共计派发现金股利 9,570 万元（含税），不送红
股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。本年度公
司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.12%。


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    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》
（公告编号： 2021-006）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。


    （十）审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照
会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2020 年度审计工作。公司拟继
续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，向
公司提供财务审计和内部控制审计服务。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司聘用会计师事务所的公告》（公告编
号： 2021-007）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计

政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-008）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    表决结果：通过。


    （十二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年年度报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。


    （十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常
经营活动的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行
现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，在该额度范围和
期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号： 2021-009）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。


    （十四）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编报： 2021-010）。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券

                                     5
交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需要提交股东大会审议。


    （十五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度内部控制自我
评价报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （十六）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

议案》

    本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金
需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使
用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟不超过 15,000 万元
募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，
到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公告。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的公告》（公告编号： 2021-011）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （十七）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》


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    公司董事会提议于 2021 年 3 月 22 日以现场会议方式召开公司 2020 年年度
股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告
编号： 2021-012）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


三、备查文件

    福然德股份有限公司第二届董事会第六次会议决议


    特此公告。



                                               福然德股份有限公司董事会

                                                        2021 年 2 月 26 日




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