证券代码：605050            证券简称：福然德         公告编号：2021-003号


                        福然德股份有限公司
              第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于

2021 年 2 月 10 日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于 2021 年 2 月 26 日在

公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司

法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有

效。

二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需要提交股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。


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    本议案需要提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常

关联交易的预计的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于关于公司 2020 年度日常关联交易确认及

2021 年度日常关联交易的预计的》（公告编号： 2021-004）。




    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需要提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

    公司拟向银行申请不超过人民币 78 亿元的综合授信总额，授信期限以签署

的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会

通过之日起一年内。上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信

额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确

定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告

编号： 2021-005）。

    保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需要提交股东大会审议。


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    （五）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

    公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 43,500 万股为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利 2.2 元（含税）。共计派发现金股利 9,570 万元（含税），不送红

股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。本年度公

司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.12%。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》

（公告编号： 2021-006）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需要提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照

会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2020 年度审计工作。公司拟继

续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，向

公司提供财务审计和内部控制审计服务。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》

（公告编号： 2021-007）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需要提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计

政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标。


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    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：

2021-008）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （八）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年年度报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需要提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常

经营活动的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行

现金管理，用于购买产品期限不超过 12 个月的现金管理产品，在该额度范围和

期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。自股东

大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公

告》（公告编号： 2020-009）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需要提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项



                                     4
报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-010）。

    会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    本议案需要提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司 2020 年度内部控制自我

评价报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的

议案》

    公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，

提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公

司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人

民币 15,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月内，监

事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金


                                     5
的报告》（公告编号： 2021-011）。

    保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。




三、备查文件

    福然德股份有限公司第二届监事会第四次会议决议


    特此公告。



                                             福然德股份有限公司监事会

                                                     2021 年 2 月 26 日




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