证券代码：605050           证券简称：福然德          公告编号：2022-004


                      福然德股份有限公司
                 关于补选公司独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 14 日收到
公司独立董事饶艳超女士提交的书面辞职报告。饶艳超女士由于个人原因，向董
事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审
计委员会主任委员和提名委员会委员职务。辞职后，饶艳超女士将不在公司担任
任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 15 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于
独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-001）。
    鉴于饶艳超女士的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，为保证董
事会正常运行，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 1 月 19 日召开第二届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名
侯文彪先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并提请股东
大会审议。经公司股东大会选举通过后，侯文彪先生将同时担任公司第二届董事
会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意
见。
    截止本公告日，侯文彪先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性
已经上海证券交易所备案审核通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审
议。


    特此公告。


                                                      福然德股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                        2022 年 1 月 19 日


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    附件：独立董事候选人简历
    侯文彪先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海华意电器有限公
司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有
限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董
事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技股份股份有限公
司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务。
    截至本公告披露日，侯文彪先生未直接或间接持有公司的股份。
    侯文彪先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次次以上通
报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被列为失信被执行人。




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