证券代码：605050           证券简称：福然德           公告编号：2022-030


                       福然德股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知
于 2022 年 4 月 21 日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。鉴于目前上海市新
冠肺炎疫情形式依然严峻，疫情防控工作正处于关键时期，按照上海市疫情防控
要求，目前上海全市正在实施分区分类差异化防控管理，为积极配合相关疫情防
控工作要求，故此次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。


    特此公告。




                                                      福然德股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2022 年 4 月 29 日




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