证券代码：605050           证券简称：福然德          公告编号：2022-031


                      福然德股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知
于 2022 年 4 月 21 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。鉴于目前上海市新
冠肺炎疫情形式依然严峻，疫情防控工作正处于关键时期，按照上海市疫情防控
要求，目前上海全市正在实施分区分类差异化防控管理，为积极配合相关疫情防
控工作要求，故此次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本
次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     经核查，监事会认为，（1）公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程
序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；（2）公司《2022 年第一季度报
告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，从各方面真实
地反映了公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，
未发现参与 2022 年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；（4）
全体监事保证公司《2022 年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整
的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。
                                                     福然德股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                       2022 年 4 月 29 日


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