证券代码：605050             证券简称：福然德         公告编号：2022-041


                      福然德股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知
于 2022 年 8 月 11 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2022 年 8
月 22 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次
会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》及其摘要发表如下审核意见：

    (1)《公司 2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    (2)《公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年
度的经营管理成果和财务状况；

    (3)在提出本意见前，监事会未发现参与公司 20222 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；

    （4）《公司 2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司编制的 2022 年半年度报告客观、公正。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2022 年半年度报告》及其
摘要。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    表决结果：通过。

       （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    监事会经审议认为：公司编制的《福然德股份有限公司关于 2022 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2022 年半年度
公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情
况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

       三、备查文件

    1、《福然德股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》



    特此公告。



                                                      福然德股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                         2022 年 8 月 22 日




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