证券代码：605050            证券简称：福然德           公告编号：2022-049


                      福然德股份有限公司
        关于延长 2021 年度非公开发行 A 股股票
                   股东大会决议有效期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开第二届
董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，于 2021 年 12 月 9 日召开 2021
年第一次临时股东大会，上述会议分别审议通过《关于公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票方案的议案》、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021
年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述会议决议，公
司 2021 年度非公开发行 A 股股票决议有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效；公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关授权
有效期为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，若公司
于该有效期内取得证监会对本次非公开发行的核准文件，则前述授权有效期自动
延长至本次非公开发行完成之日。
     鉴于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期即将到期，公
司目前尚未完成本次非公开发行工作，为保证公司本次非公开发行事项的延续性
和有效性以及保证相关工作的顺利推进，2022 年 11 月 22 日，公司召开第二届
董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于延长公司
2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，拟将本次非公开发
行 A 股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月（即延长
至 2023 年 12 月 8 日）。除延长上述有效期外，公司 2021 年度非公开发行股票事
项的其他内容保持不变，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事认为，公司本次审议的关于延长公司2021年度非公开发行A股
股票股东大会决议有效期的事项符合相关法律法规的规定，符合本次非公开发行
项目的现状，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，对上述议案一致发表了同意
的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                       福然德股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                         2022 年 11 月 22 日

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