证券代码：605050             证券简称：福然德        公告编号：2022-047


                       福然德股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
     福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知
于 2022 年 11 月 11 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2022 年
11 月 22 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本
次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
    公司 2021 年度非公开发行 A 股股票决议有效期为自公司 2021 年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于该有效期即将到期，公司目前尚未完成
本次非公开发行工作，为保证公司本次非公开发行事项的延续性和有效性以及保
证相关工作的顺利推进，公司拟将本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效自
前次有效期届满之日起延长十二个月（即延长至 2023 年 12 月 8 日）。除延长上
述有效期外，本次非公开发行股票事项的其他内容保持不变。
     具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于延长 2021 年度非公开发
行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2022-049）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》


    特此公告。
                                                      福然德股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                       2022 年 11 月 22 日

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