证券代码：605050             证券简称：福然德         公告编号：2023-017


                       福然德股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
     福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知
于 2023 年 4 月 3 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 4
月 17 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次
会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
     经核查，监事会认为，（1）公司《2022 年年度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定；（2）公司《2022 年年度报告》全文
及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息从各方面真实地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本
意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事保证公司《2022 年年度报告》全文及其摘要所披露的信息是真实、
准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其
摘要。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

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    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定
和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更事项。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公
告编号：2023-023）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公
司 2023 年度日常关联交易额度的议案》
    经审核，监事会认为，公司与关联方 2022 年度发生的日常关联交易情况及
2023 年度预计发生的日常关联交易情况均属合理、必要交易，经营行为合法，
是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格
合理、公允，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形
成依赖。因此，监事会同意《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及
预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联
交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告》 公告编号：2023-020）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案的编制和审议程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》及内部
管理制度的规定，满足中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等有关法律法
规、规范性文件关于现金分红比例不低于 30%的要求等相关规定，是综合考虑了


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公司所处行业的现状、公司 2022 年实际经营和盈利情况、公司 2023 年经营计划
和资金需求以及保证公司长远发展的基础上，是为积极回报全体股东而提出的，
具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远
利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对《公
司 2022 年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意
的独立意见。因此，监事会同意公司《2022 年度利润分配预案的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    经审核，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，确定了适用于
公司内部控制缺陷的认定标准，对公司内部风险控制评价起到了较好的风险防范
和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益，公司编制
的《2022 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地评价了公司内部控制制
度的建立、健全和执行情况。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司《关于 2022 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （九）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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    经审核，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司 2022 年
度审计工作。因此，监事会同意公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2023 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构
的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
      为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司 2023 年度经营发展的需
要，监事会同意 2023 年公司拟向 18 家银行申请授信敞口不超过 48.6359 亿元（综
合授信总额不超过人民币 89.4795 亿元），授信期限自公司 2022 年年度股东大
会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，具体授信期限、授信额度
和业务品种等内容以公司与各银行实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额
度可循环使用。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将结
余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司此次拟终止的首次公开发行股票募投项目之“营销网络与
信息化管理平台升级建设项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金是根据公
司客观情况做出的审慎决策，有利于更高效合理地进行资金配置，提高资金使用
效率，有效降低财务费用，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。该事
项内容及审议决策程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，
不存在损害公司和公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于首次公开发行股票部分募
投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》 公告编号：2023-021）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                     4
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》
    经审核，监事会认为，公司 2022 年度监事的薪酬发放符合《公司章程》等
公司相关制度的规定，综合考虑了公司 2022 年度的整体经营情况及行业薪酬水
平。具体薪酬情况已在公司《2022 年年度报告》中披露，详见公司《2022 年年
度报告》第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之
“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表
监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法
律、法规及《公司章程》的规定，为保证监事会工作正常运行，公司按程序进行
了监事会换届选举工作，同意提名崔怀祥先生和付京洋先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人（简历附后）。
    上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司于
2023 年 4 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事董红艳女士共同
组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会、监事会换届选举
的公告》（公告编号：2023-026）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第三届监事会非职
工代表监事。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
    特此公告。
                                                      福然德股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                        2023 年 4 月 17 日




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    附件：

                           福然德股份有限公司
                       第三届监事会候选人简历

一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、崔怀祥，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学
历。历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部经理。现任公司采购部总监；
2017 年 7 月起任公司非职工代表监事，监事会主席。
    2、付京洋，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销
售经理。现任宁德福然德供应链有限公司监事、上海勤彤供应链有限公司执行董
事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司营销总监；2017 年 7 月
起任公司非职工代表监事。


二、第三届监事会职工代表监事简历
    董红艳，女，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任顶新集团德克士食品有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司管理科科
长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资源高级主管、上海百营钢铁集团有限公司
人力资源部经理、河南邯钢福然德汽车部件有限公司监事会主席。现任上海华汽
钢供应链有限公司监事；现任公司物业管理部经理；2017 年 7 月起任公司职工
代表监事。




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