福然德:福然德股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告2023-04-27
证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2023-029
福然德股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通
知于 2023 年 4 月 17 日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年
4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人,其中出席现场会议的董事 4 名,以通讯表决方式参会的
董事 3 名,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔
建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
董事会经审议,同意《公司 2023 年第一季度报告》的内容,具体内容详见
公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒
体披露的《福然德股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 26 日
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