证券代码：605050             证券简称：福然德          公告编号：2023-029


                       福然德股份有限公司
         第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通
知于 2023 年 4 月 17 日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2023 年
4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯表决方式参会的
董事 3 名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔
建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    董事会经审议，同意《公司 2023 年第一季度报告》的内容，具体内容详见
公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒
体披露的《福然德股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》


    特此公告。


                                                       福然德股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         2023 年 4 月 26 日



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