证券代码：605055               证券简称：迎丰股份          公告编号：2021-008


                    浙江迎丰科技股份有限公司

               第二届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况
    2021年3月1日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通
讯表决方式召开了第二届董事会第六次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2021
年2月23日以专人和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生
主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以通讯方式参
会，其他6名董事在绍兴以现场方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议
决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迎丰科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]【2782】号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 A
股 8,000 万股，并于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行后，
公司注册资本由人民币 36,000 万元增加至 44,000 万元，公司总股本由 36,000 万股增
加至 44,000 万股，公司类型将由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变
更为“其他股份有限公司（上市）”。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的
规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司章
程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江
迎丰科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2021-009）。


    特此公告。




                                             浙江迎丰科技股份有限公司董事会
                                                              2021年3月2日




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