证券代码：605055          证券简称：迎丰股份      公告编号：2021-018


                   浙江迎丰科技股份有限公司

  关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


    浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
董事会秘书王调仙女士提交的书面辞职申请，王调仙女士因个人原因向
公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及
有关法律法规的规定，王调仙女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事
会时生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。辞职后王调仙女
士不再担任公司董事会秘书职务。
    王调仙女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨
务实，公司及公司董事会对王调仙女士任职期间所做的贡献表示衷心感
谢！
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司
于 2021 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任倪慧芳女
士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，
认为本次董事会秘书的聘任程序符合《公司章程》及有关规定，同意董
事会聘任倪慧芳女士为公司董事会秘书的决定。
    倪慧芳女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取

                                  1
得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，倪慧芳女士未
持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监
会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。


    特此公告。




                         浙江迎丰科技股份有限公司董事会
                                     2021年4月15日




                                 2
附：



                          倪慧芳简历

   倪慧芳，女，汉族，1990 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外
永久居留权。曾任绍兴铭园纺织有限公司销售部经理；2017 年至今担任
浙江迎丰科技股份有限公司证券事务代表。

   倪慧芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会以及其他部门的处罚和证
券交易所的惩戒。




                               3