证券代码：605055         证券简称：迎丰股份     公告编号：2021-047



                   浙江迎丰科技股份有限公司
              第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    2021 年 10 月 28 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关
材料公司已于 2021 年 10 月 22 日以专人和电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中 3 名独立董事在杭州以通讯方式参会，其他 6 名董事在绍兴以现场方式参
会。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于修订<董事会秘书管理办法>的议案》
    根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》以及《公司章程》等
相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司董事会秘书管理办法》相关条
款进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （三）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股
份有限公司募集资金管理办法》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限
公司募集资金管理办法（2021 年 10 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《公司
章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办
法》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法（2021 年 10 月修
订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等相关
规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2021 年
10 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理
办法>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙
江迎丰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》相
关条款进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
    根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《关于进一步加强上市公司投资
者关系管理工作的通知》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司投
资者关系管理工作制度》相关条款进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记及保密管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于
上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及《公司章程》等相关规定，
公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司内幕信息知情人登记及保密管理办法》相
关条款进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公
司章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司重大事项内部报告
制度》相关条款进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章
程》等规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用管理制度》相关条款进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                        浙江迎丰科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 10 月 29 日