证券代码：605055          证券简称：迎丰股份          公告编号：2022-009



                   浙江迎丰科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2022 年 4 月 26 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议。本次会议通知及相关材
料公司已于 4 月 16 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事述职情况将向股东大会报告。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2021 年年度报告》以及《浙江迎丰科技股
份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内
部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。天健会
计师事务所出具的内部控制审计报告具体内容详见公司同日于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-015）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2022-012）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江
迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行和 2022 年度日常关联交
易预计的议案》


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行和 2022 年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。


    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江
迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》。


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事傅双利、马
颖波回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告
编号：2022-013）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江
迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》


       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十二）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议
案》


       公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江
迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》。


       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       （十三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》


       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《浙江迎丰科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。


       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       （十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》


       随着《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等
一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订，对上市公司治理提出了新的要求。
为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《公
司章程》进行修订。本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机
构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规
则新修订内容，并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各
负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。


       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于修订公司<章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-011）及《浙
江迎丰科技股份有限公司章程（2022 年 4 月修订）》。


       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       （十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


       公司在本次修订章程的同时，对章程附件之一的《股东大会议事规则》进行
了全面的审查梳理，拟对《浙江迎丰科技股份有限公司股东大会议事规则》相关
条款进行修订，使之可以与现行法律、法规、规则及本次修订的公司章程配套运
用。


       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。


       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       （十六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》


       公司在本次修订章程的同时，对章程附件之一的《董事会议事规则》进行了
全面的审查梳理，拟对《浙江迎丰科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款
进行修订，使之可以与现行法律、法规、规则及本次修订的公司章程配套运用。


       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


    根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江
迎丰科技股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》。


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案尚需提交公司股东大会审议


    （十八）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》


    根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关规定，公司拟对《浙江
迎丰科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行
修订。


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
（2022 年 4 月修订）》。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （十九）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司
章程》等相关规定，公司拟对《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办
法》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法（2022 年 4 月修订）》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：2022-
016）。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司同日披露的《浙江
迎丰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二十一）审议通过《关于公司 2022 年度预计申请授信额度的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》


    基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请
于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-019）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会

       2022 年 4 月 28 日