证券代码：605055          证券简称：迎丰股份          公告编号：2022-026



                   浙江迎丰科技股份有限公司
             第二届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2022 年 12 月 9 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议通知及相关材
料公司已于 11 月 29 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
    同意推荐傅双利先生、马颖波女士、徐叶根先生、余永炳先生、周湘望先生、
王调仙女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过之日起
任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有
限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    （二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    同意推荐杨志清先生、陈华妹女士、谭国春先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，自股东大会选举通过之日起任期三年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有
限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请
于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                         浙江迎丰科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 10 日