证券代码：605055          证券简称：迎丰股份            公告编号：2022-034



                   浙江迎丰科技股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    2022 年 12 月 26 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以
现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知及相关材
料公司已于 12 月 16 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    公司第三届董事会选举傅双利先生为本届董事会董事长，自本次董事会决议
通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司第三届董事会选举本届董事会各专门委员会委员如下，自本次董事会决
议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。
专门委员会名称               主任委员            委员
董事会战略委员会             傅双利              徐叶根、杨志清

董事会审计委员会             陈华妹              谭国春、周湘望
董事会提名委员会             杨志清              余永炳、陈华妹
董事会薪酬与考核委员会       陈华妹              谭国春、马颖波
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
     公司第三届董事会聘任傅双利先生担任公司总经理，自本次董事会决议通
过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
     公司第三届董事会聘任徐叶根先生、余永炳先生、朱立钢先生、周湘望先
生担任公司副总经理，倪慧芳女士担任公司董事会秘书，周永华先生担任公司财
务总监，自本次董事会决议通过之日起生效，任期三年，至本届董事会任期届满
时止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                        浙江迎丰科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 27 日