证券代码：605055        证券简称：迎丰股份         公告编号：2023-005




                     浙江迎丰科技股份有限公司
            关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
      浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，
      也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
      本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



       一、利润分配方案内容

       经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股
  东净利润为-4,748.35 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
  31,714.96 万元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟定 2022 年度
  不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
       本利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

       鉴于公司 2022 年度合并报表、母公司报表净利润为负值，且 2022 年公司以
  现金方式收购绍兴布泰纺织印染有限公司 100%股权，考虑交易对价支付、业务整
  合等资金需求，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，
  更好地维护全体股东长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
  项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
  上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定
  2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

       三、公司履行的决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案
尚需 2022 年年度股东大会审议通过。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营
需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展
规划相符，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意将
该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案是基于公司现阶段的
经营状况、资本支出需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远
利益，亦符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       四、风险提示

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风
险。
    特此公告。




                                           浙江迎丰科技股份有限公司董事会


                                                  2023 年 4 月 27 日