证券代码：605058           证券简称：澳弘电子         公告编号：2021-016

                   常州澳弘电子股份有限公司

               第一届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2021 年 5 月 8 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会
人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司
监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资
金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前
生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 10,000 万元（含 10,000
万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期将归还至募集资金专户。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


    （二）审议通过了《关于追加 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司追加 2021 年度向银
行申请综合授信额度人民币 5 亿元，授权期限为在董事会审议通过后一年。在取
得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据
公司实际情况向银行申请对应授信额度，并由公司经营管理层与银行签订借款相
关合同。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                        常州澳弘电子股份有限公司董事会

                                                  2021 年 5 月 14 日