证券代码：605058           证券简称：澳弘电子         公告编号：2021-021




                    常州澳弘电子股份有限公司

               第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况


    常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十 六次会

议于 2021 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和
资料于 2021 年 5 月 24 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》
等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议，通过以下议案：
    （一）、《关于使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金

等额置换的议案》
    监事会认为：公司使用信用证及自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资
金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有
效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存
在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规
定，符合公司及全体股东利益，同意公司使用信用证及自有外汇方式支付募投项
目资金并以募集资金等额置换。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
   具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用信用证及自有
外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。


   特此公告。


                                       常州澳弘电子股份有限公司监事会
                                              2021 年 6 月 1 日