证券代码：605058            证券简称：澳弘电子        公告编号：2021-026




                    常州澳弘电子股份有限公司

               第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况


    常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十七次会
议于 2021 年 8 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和
资料于 2021 年 7 月 26 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》
等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过以下议案：

    （一）、《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：2021 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门
规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地
反映了公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2021 年半
年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
    （二）、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 36,166,359.19
元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品的金额为 510,000,000.00 元；
募集资金专户余额为人民币 39,361,484.95 元。
    监事会认为：《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、
客观反映了 2021 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
股东利益的情况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


    特此公告。


                                          常州澳弘电子股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 6 日