证券代码：605058            证券简称：澳弘电子       公告编号：2021-031




                    常州澳弘电子股份有限公司

               第一届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况


    常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
和资料于 2021 年 10 月 16 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应
出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过以下议案：

    （一）、《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所
的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文
件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了公司 2021 年
第三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2021 年第三季度报告编制
及审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子 2021 年第三
季度报告》。
    （二）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过人民币 46,000 万元
购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率，降低财务成
本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的
利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币
46,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    特此公告。


                                          常州澳弘电子股份有限公司监事会
                                                2021 年 10 月 28 日