证券代码：605058            证券简称：澳弘电子        公告编号：2021-036




                      常州澳弘电子股份有限公司

                 第一届监事会第十九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况


    常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会
议于 2021 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
和资料于 2021 年 11 月 19 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应
出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的有关规定，会议决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过以下议案：

       （一）、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。公
司监事会提名沈金华先生、胡笳先生、高明清女士（简历附后）为公司第二届监
事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    （1）关于选举沈金华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）关于选举胡笳先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （3）关于选举高明清女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案；

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。



   特此公告。


                                       常州澳弘电子股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 25 日
   附：非职工代表监事候选人简历
附：非职工代表监事候选人简历


    沈金华先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2000 年 12 月至 2005 年 12 月，于常州海弘电子有限公司任品质部
部长；2006 年 1 月至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部副
部长；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、
监事会主席。
    沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金华先生不存在《公司
法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的
不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
    截至目前，沈金华先生通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司 122,222 股。


    胡笳先生：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2010 年 7 月至 2012 年 4 月，于常州新铁投资发展有限公司任项目
经理；2012 年 5 月至 2013 年 3 月，于常高新集团有限公司任投资助理；
2013 年 4 月至今，于常州和泰股权投资有限公司历任投资经理、投资部经
理、副总经理、总经理、法定代表人、于四川柏狮光电技术有限公司任监事；
2014 年 4 月至今，于集盛星泰（北京）科技有限公司任监事；2014 年 8 月
至 2019 年 12 月，于江苏集盛星泰新能源科技有限公司任监事；2015 年 1
月至 2017 年 1 月，于顺泰融资租赁股份有限公司任董事；2016 年 3 月至
2021 年 1 月，于常州天润资本管理有限公司任执行董事、法定代表人；2016
年 12 月至今，于江苏骠马智能装备股份有限公司历任监事、董事；2018 年
12 月至今，于常州和嘉资本管理有限公司任法定代表人、于常州和裕创业
投资有限公司任总经理；2019 年 4 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司
任监事；2019 年 11 月至今，于常州常以创业投资管理有限公司任董事；2019
年 12 月至今，于常州德丰杰正道投资管理有限公司任董事。
    胡笳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡笳先生不存在《公司法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得
担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
    截至目前，胡笳先生未持有公司股份。


    高明清女士：女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。2014 年 7 月至 2016 年 3 月，于芜湖海螺医院任职员（办公室主任）；
2016 年 4 月至今，于上海斐君投资管理中心（有限合伙）任运营经理、副总
经理；2018 年 10 月至今，于上海凯摩投资管理有限公司任监事；2019 年 4
月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任监事。
    高明清女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高明清女士不存在《公司
法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的
不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
    截至目前，高明清女士未持有公司股份。