证券代码：605058           证券简称：澳弘电子         公告编号：2021-042

                   常州澳弘电子股份有限公司

                第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2021 年 12 月 4 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会
人员。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由陈定红先生主持，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    同意选举董事陈定红先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期与
公司第二届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

    董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第二届
董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。
其人员构成如下：

    战略委员会：陈定红（召集人）、朱留平、王龙基；

    审计委员会：居荷凤（召集人）、倪志峰、陈定红；
   提名委员会：王龙基（召集人）、倪志峰、KEFEI GENG；

   薪酬与考核委员会：倪志峰（召集人）、居荷凤、杨文胜；

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   同意聘任陈定红先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第二届董事会
任期一致。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

   同意聘任 KEFEI GENG 先生、朱留平先生、耿丽娅女士、姜其斌先生为公司
副总经理（简历附后），任期与公司第二届董事会任期一致。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   同意聘任耿丽娅女士为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第二届董
事会任期一致。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

   同意聘任唐雪松先生为公司财务总监（简历附后），任期与公司第二届董事
会任期一致。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   同意聘任陈利先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第二届董
事会任期一致。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                     常州澳弘电子股份有限公司董事会

                              2021 年 12 月 11 日
附件：相关人员简历
    附件：相关人员简历


    陈定红先生：男，1971 年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，
硕士研究生学历。1993 年 8 月至 1999 年 1 月，于中国人民保险公司常州分
公司国际业务部任业务经理；2001 年 1 月至 2001 年 10 月，于江苏吴中实
业股份有限公司任总经理助理；2002 年 2 月至 2004 年 9 月，于常州弘都电
子有限公司任副总经理；2004 年 12 月至今任常州海弘电子有限公司任执行
董事、总经理；2013 年 7 月至 2019 年 9 月任昇耀国际（新加坡）执行董事；
2005 年 6 月至 2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任执行董事、总经
理；2017 年 12 月至今，于香港昇耀任执行董事；2017 年 12 月至今，于途
阳投资、途朗投资任执行事务合伙人；2018 年 2 月至今，于新加坡昇耀任
执行董事；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事长、总
经理。


    KEFEI GENG 先生：男，曾用名耿克非，1977 年出生，加拿大国籍，硕
士研究生学历。2007 年 3 月至 2017 年 5 月，于 Plannet Logix Inc.历任经
理、副总经理；2013 年 7 月至 2018 年 12 月任昇耀国际（香港）执行董事；
2017 年 6 月至 2018 年 12 月于常州澳弘电子有限公司、常州海弘电子有限
公司任副总经理；2018 年 12 月至今于常州海弘电子有限公司任副总经理、
于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。


    杨文胜先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1998 年 11 月至今，于常州市博大汽车电器有限公司任监事；2006 年至
2018 年 12 月，于常州澳弘电子有限公司任办公室主任；2018 年 12 月至今，
于常州澳弘电子股份有限公司任办公室主任、董事。


    朱留平先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2004 年 12 月至 2008 年 1 月，于常州海弘电子有限公司任制造三部部
长；2008 年 1 月至今，于常州海弘电子有限公司任副总经理；2018 年 12 月
至今，于常州澳弘电子股份有限公司任董事、副总经理。


    耿丽娅女士：女，1974 年出生，中国国籍，有新加坡、香港永久居留权，
大学本科学历。1996 年 7 月至 2006 年，于中国人寿保险公司常州分公司任
业务内勤；2006 年至 2018 年 11 月，于常州澳弘电子有限公司，常州海弘
电子有限公司任财务总监；2018 年 11 月至 12 月，于常州澳弘电子有限公
司任副总经理；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任副总经
理兼董事会秘书。


    姜其斌先生：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2000 年至 2001 年，于东莞太阳诱电有限公司任生产主管；2001 年，
于华通电脑（惠州）有限公司任经理助理；2001 年至 2007 年，于依利安达
（广州）有限公司任工艺部主管；2008 年 1 月至 2018 年 12 月，于常州澳
弘电子有限公司历任管理部副总工程师、管理部总工程师、管理部副总经理；
2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任公司副总经理。


    唐雪松先生：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历，中国注册会计师。2016 年 9 月至 2021 年 5 月，于福隆控股集团有
限公司任财务主管；2021 年 5 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任财
务经理。


    陈利先生：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 5 月至 2019 年 3 月，于常州澳弘电子有限公司任销售经理；2019 年
4 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任证券事务代表。