证券代码：605058            证券简称：澳弘电子      公告编号：2021-041

                    常州澳弘电子股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股

   份有限公司办公大楼一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                100,001,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                69.9683



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东大会。


二、    议案审议情况




(一)    累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称                  得票数       得票数占出席 是否当选
序号                                        会议有效表决
                                            权的比例（%）
1.01   关于选举陈定红先生为公 100,000,100         99.9985 是
       司第二届董事会非独立董
       事的议案
1.02   关于选举 KEFEI GENG 先生 100,000,100       99.9985 是
       为公司第二届董事会非独
       立董事的议案
1.03   关于选举杨文胜先生为公 100,005,100       100.0034 是
       司第二届董事会非独立董
       事的议案
1.04   关于选举朱留平先生为公 100,000,100         99.9985 是
       司第二届董事会非独立董
       事的议案



2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案 议案名称                  得票数   得票数占出席 是否当选
序号                                    会议有效表决
                                        权的比例（%）
2.01 关于选举王龙基先生为公 100,000,100       99.9985 是
     司第二届董事会独立董事
     的议案
2.02 关于选举倪志峰先生为公 100,000,100            99.9985 是
     司第二届董事会独立董事
     的议案
2.03 关于选举居荷凤女士为公 100,000,100            99.9985 是
     司第二届董事会独立董事
     的议案



3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

议案 议案名称                       得票数  得 票 数 占 出 是否当选
序号                                        席会议有效
                                            表决权的比
                                            例（%）
3.01 关于选举沈金华先生为公司第 100,000,100       99.9985 是
     二届监事会非职工代表监事的
     议案
3.02 关于选举胡笳先生为公司第二 100,000,100       99.9985 是
     届监事会非职工代表监事的议
     案
3.03 关于选举高明清女士为公司第 100,000,100       99.9985 是
     二届监事会非职工代表监事的
     议案



(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                同意            反对      弃权
序号                            票数 比例（%）     票 比例 票数 比例
                                                   数 （%）        （%）
1.01   关于选举陈定红先生为       100   100.0000     0 0.00    0 0.00
       公司第二届董事会非独                               00          00
       立董事的议案
1.02   关于选举 KEFEI GENG 先     100   100.0000    0 0.00      0   0.00
       生为公司第二届董事会                             00            00
       非独立董事的议案
1.03   关于选举杨文胜先生为     5,100   100.0000    0 0.00      0   0.00
       公司第二届董事会非独                             00            00
       立董事的议案
1.04   关于选举朱留平先生为       100   100.0000    0 0.00      0   0.00
       公司第二届董事会非独                             00            00
       立董事的议案
2.01    关于选举王龙基先生为         100    100.0000      0 0.00          0   0.00
        公司第二届董事会独立                                  00                00
        董事的议案
2.02    关于选举倪志峰先生为         100    100.0000      0 0.00          0   0.00
        公司第二届董事会独立                                  00                00
        董事的议案
2.03    关于选举居荷凤女士为         100    100.0000      0 0.00          0   0.00
        公司第二届董事会独立                                  00                00
        董事的议案

注：上表的投票数据已剔除参与投票的控股股东杨九红及其一致行动人常州途朗投资合伙企
业（有限合伙）（5,000,000 股，占总股本的 3.4984%）、常州途阳投资合伙企业（有限合伙）
（5,000,000 股，占总股本的 3.4984%）的持股数量。



(三)    关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，均已获得出席股东大会的股东
（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王丽姣

2、 律师见证结论意见：

    公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
常州澳弘电子股份有限公司
        2021 年 12 月 11 日