澳弘电子：澳弘电子第二届董事会第三次会议决议公告2022-03-23
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2022-007
常州澳弘电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”、“澳弘电子”）第二届董
事会第三次会议于 2022 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议的会议通知和材料已于 2022 年 3 月 12 日通过电子邮件等方式送达所有
参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年度，实现营业总收入 1,070,718,955.04 元，同比增长 21.37%；实现
利润总额 159,351,324.75 元，同比增长 12.58%；实现归属于上市公司股东净利
润 142,720,760.27 元，同比增加 14.39%。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
根据公司实际情况和经营发展需要，公司 2021 年度利润分配方案如下：
拟以 2021 年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金总额 42,877,185.00
元（含税），2021 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全
部结转以后年度分配。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2021 年年度报告》及其摘要。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和
内部控制审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
（七）审议通过了《关于确认公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬方案
的议案》
结合公司董事、高级管理人员在 2021 年度的工作表现并根据 2021 年市场薪
酬水平，我们将公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬水平发放情况公开如下：
报告期内从公司获得的税前报酬
姓名 职务
总额（万元）
陈定红 董事长、总经理 276.07
KEFEI GENG 董事、副总经理 156.00
杨文胜 董事 58.84
朱留平 董事、副总经理 57.41
王龙基 独立董事 5.40
倪志峰 独立董事 5.40
居荷凤 独立董事 5.40
耿丽娅 副总经理、董事会秘书 207.16
姜其斌 副总经理 58.10
唐雪松 财务总监 13.47
刘振（离任） 财务总监 22.17
合计 - 865.42
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中董事的薪酬尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构国金证券股份
有限公司发表了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意
见并出具了专项鉴证报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议通过了《关于公司审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
（十）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，审计机构大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过了《关于为子公司 2022 年银行综合授信提供担保的议案》
为保证生产经营活动的资金需求，公司全资子公司常州海弘电子有限公司拟
向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，董事会同意公司在此授信额度内为
上述子公司提供担保，授权期限为在股东大会审议通过后一年。同时，上述子公
司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日
常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风
险，上述事项符合公司整体利益。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司关于为子公司 2022 年银行综合授信提供担保的公告》。
（十二）审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司向银行申请综合授信
额度人民币 20 亿元，授权期限为在股东大会审议通过后一年。在取得授信额度
的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情
况向银行申请对应授信额度，并由公司经营管理层与银行签订借款相关合同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职情况报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2021 年度独立董事述职情况报告》。
（十四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于修订<公
司章程>的公告》。
（十五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法
律、法规、规章和《常州澳弘电子股份有限公司章程》的规定，修订了公司《股
东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《澳弘电子股东大会议事规则》。
（十六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，
保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、
规章和《常州澳弘电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，
修订了公司《董事会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《澳弘电子董事会议事规则》。
（十七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运
营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和其他相关法律、法
规、规范性文件及《常州澳弘电子股份有限公司章程》的规定，特修订了公司《对
外担保管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《澳弘电子对外担保管理制度》。
（十八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高自有资金使用效率和收益，公司及其控股子公司拟使用最高额度不超
过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动
性好的投资产品。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十九）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2022 年 5 月 10 日下午
14:00 在常州澳弘电子股份有限公司会议室召开 2021 年年度股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 23 日
