证券代码：605058            证券简称：澳弘电子         公告编号：2023-010




                    常州澳弘电子股份有限公司

                第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况


    常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
于 2023 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资
料已于 2023 年 3 月 12 日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》
等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议，通过以下议案：
    （一）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    公司监事会针对 2022 年度运行情况出具了《监事会工作报告》，汇报 2022
年各项工作完成情况。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （二）《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：2022 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、
其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，从各方面真实地反映了
公司 2022 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2022 年年度报告编制
及审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2022 年年度报告》及其摘要。



    （三）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    2022 年度，实现营业总收入 1,126,155,317.10 元，同比增长 5.18%；实现
利润总额 146,547,906.52 元，同比下降 8.03%；实现归属于上市公司股东净利
润 133,075,305.10 元，同比下降 6.76%。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    （四）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    根据公司实际情况和经营发展需要，公司 2022 年度利润分配方案如下：
    拟以 2022 年度权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本 142,923,950 股，以此计算共计派发现金总额 42,877,185.00 元
（含税），2022 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部
结转以后年度分配。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
    监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规
章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红比例不低于 30%
的要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、
稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。



    （五）《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 金 额 为 人 民 币
415,349,050.08 元；使用募集资金进行现金管理购买银行理财产品的金额为
115,000,000.00 元；募集资金专户余额为人民币 26,729,295.62 元。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



    （六）《关于确认公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    结合公司监事在 2022 年度的工作表现并根据 2022 年市场薪酬水平，我们将
公司监事 2022 年度薪酬发放情况公开如下：


  姓名         职务(注)               报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）


  沈金华       监事会主席                                                33.50
  倪爱花       职工监事                                                  33.56
  徐海宁       职工监事                                                  46.10
  胡笳         监事                                                          0
  高明清       监事                                                          0
  合计         /                                                        113.16



    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



    （七）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》

    监事会认为：公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下，
对该募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。公司将节
余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金
状况，降低公司的财务费用，不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。
此事项内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此监事
会同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《澳弘电子关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    （八）《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有
效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度内部控
制评价报告》。

    特此公告。


                                        常州澳弘电子股份有限公司监事会
                                                 2023 年 3 月 23 日