证券代码：605058               证券简称：澳弘电子               公告编号：2023-008



                         常州澳弘电子股份有限公司

       关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   被担保人：常州海弘电子有限公司（以下简称“海弘电子”），为常州澳弘
   电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“澳弘电子”）全资
   子公司，非关联人；
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10 亿元。截
   至本公告日，公司已实际为海弘电子提供的担保余额为 122,972,250.43 元；
   本次担保是否有反担保：无；
   对外担保逾期的累计数量：无。
   风险提示：公司提供对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，
   均为公司对全资子公司的担保，敬请投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
    为保证正常生产经营活动的资金需求，2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17
日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公
司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。公司于 2023 年 3 月 22 日召开
第二届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为
子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》。该议案需提交 2022 年年度股东
大会审议。本次授权生效后将覆盖前次授权。
    （三）担保预计基本情况
担保   被担   担 保     被 担 截至目前担保余   本次新     担   保   担 保   是否   是否
方     保方   方 持     保 方 额（元）         增担保     额   度   预 计   关联   有反
              股 比     最 近                  额度（万   占   上   有 限   担保   担保
              例（%）   一 期                  元）       市   公   期
                        资 产                             司   最
                        负 债                             近   一
                        率（%）                           期   净
                                                        资 产
                                                        比 例
                                                        （%）
一、对全资子公司的担保预计
澳弘   海弘   100    45.98   122,972,250.43   100,000   65.47   2023    否   否
电子   电子                                                     年 4
                                                                月 18
                                                                日 -
                                                                2024
                                                                年 4
                                                                月 17
                                                                日


二、被担保方情况
    名称：常州海弘电子有限公司
    注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号
    法定代表人：陈定红
    注册资本：人民币 3,500 万元
    经营范围：印制线路板的制造；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：产业用纺织制成品生产；日用口罩
（非医用）生产；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
    2022 年度，海弘电子总资产为 737,434,693.80 元，总营收为 545,016,826.33
元，总负债为 339,086,771.71 元，银行短期借款为 20,000,000.00 元，应付票
据敞口为 101,103,277.03 元，流动负债总额为 329,719,216.97 元，所有者权益
为 398,347,922.09 元，净利润为 58,635,423.32 元。
    与本公司的关系：本公司持有海弘电子 100%股权。
    其他说明：被担保公司为非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的
重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。
三、担保的主要内容
    1、担保方式：信用担保
    2、担保期间：12 个月
    3、担保金额：累计不超过人民币 10 亿元的授信额度。公司将在上述授信额
度内为海弘电子提供担保。
四、担保的必要性和合理性
    公司全资子公司海弘电子申请银行授信，并由公司对其授信进行担保，是根
据业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营
行为。海弘电子经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的
持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、董事会意见
    公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象
具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制
度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控
范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日
常经营业务，保障公司利益。
六、独立董事意见
    为保证生产经营活动的资金需求，公司全资子公司常州海弘电子有限公司拟
向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，董事会同意公司在此授信额度内为
上述子公司提供担保，授权期限为在股东大会审议通过后一年。同时，上述子公
司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述子公司的日
常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大决策权，能在最大范围内控制担保风
险，上述事项符合公司整体利益。我们同意公司为子公司 2023 年银行综合授信
提供相关担保事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币 122,972,250.43 元，占
上市公司最近一期经审计净资产的比例为 8.05%，公司提供的担保均是公司为全
资子公司银行授信提供的担保。
    公司不存在逾期担保的情况
    特此公告。


                                        常州澳弘电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日