证券代码：605058          证券简称：澳弘电子         公告编号：2023-013



                    常州澳弘电子股份有限公司

                   关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第
二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    为进一步完善公司治理结构，提高监事会运作效率，公司拟对监事会成员人
数进行调整，公司监事会成员人数由5名调整为3名，其中职工代表监事人数不变，
公司对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订如下：

          原公司章程条款                  修改后公司章程条款
第一百六十一条 公司设监事会。监事 第一百六十一条 公司设监事会。监事
会由五名监事组成，监事会设主席一 会由三名监事组成，监事会设主席一
人。                              人。
    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》
将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

    上述事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需经公司股东大会
审议，并提请股东大会授权公司总经理办公会就上述事项办理工商变更登记备案
手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。



    特此公告。



                                        常州澳弘电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 23 日