证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-017
常州澳弘电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股
份有限公司办公大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,016,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.9784
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董
事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中非独立董事 KEFEI GENG 先生、独立董事
王龙基先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书耿丽娅女士及其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认公司董事和监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,600 99.9976 2,200 0.0021 200 0.0003
7、 议案名称：《关于为子公司 2023 年银行综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
12、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,013,800 99.9978 2,200 0.0022 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3 《 关 于 公 司 13,800 86.2500 2,200 13.7500 0 0.000
2022 年度利润 0
分配预案的议
案》
5 《关于续聘公 13,800 86.2500 2,200 13.7500 0 0.000
司 2023 年度审 0
计机构的议案》
6 《关于确认公 13,600 85.0000 2,200 13.7500 200 1.250
司董事和监事 0
2022 年度薪酬
方案的议案》
7 《关于为子公 13,800 86.2500 2,200 13.7500 0 0.000
司 2023 年银行 0
综合授信提供
担保的议案》
10 《关于使用部 13,800 86.2500 2,200 13.7500 0 0.000
分闲置自有资 0
金进行现金管
理的议案》
12 《关于募集资 13,800 86.2500 2,200 13.7500 0 0.000
金投资项目结 0
项并将节余募
集资金永久补
充流动资金的
议案》
注：上表的投票数据已剔除参与投票的控股股东杨九红及其一致行动人常州途朗投资合伙企
业（有限合伙）（5,000,000 股，占总股本的 3.4984%）、常州途阳投资合伙企业（有限合伙）
（5,000,000 股，占总股本的 3.4984%）的持股数量。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 和议案 9 为特别决议议案，根据《公司法》、 上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、王舒庭
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议