证券代码：605060                证券简称：联德股份     公告编号：2021-001


                    杭州联德精密机械股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定和公司《章程》的规定。
    本次会议于 2021 年 2 月 26 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和
会议材料，本次会议于 2021 年 3 月 3 日（星期三）上午 10 时以通讯表决方式召
开。本次会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
    本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需公司股东大会审议。

       （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

                                       1
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2021-005）
    本议案尚需公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                       杭州联德精密机械股份有限公司董事会

                                                          2021 年 3 月 5 日




                                   2