证券代码：605060           证券简称：联德股份         公告编号：2021-005

                    杭州联德精密机械股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变

                                更登记的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 3 日
召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，会议分别审议通过
了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本及公司类型的相关情况

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3550 号文核准，向社会
公众公开发行人民币普通股股票 6,000 万股，并经上海证券交易所同意，于 2021
年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行股票完成后，公司注册资
本由 18,000 万元增加至 24,000 万元，公司类型将由“股份有限公司（中外合资、
未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

    二、修订《公司章程》的相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）相关
规定，结合公司此次公开发行股票等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，
并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

    公司具体修订内容如下：
 序号                 修订前                          修订后
         公司系依照《公司法》和其他有关 公司系依照《公司法》和其他有关

 第二    规定成立的股份有限公司（以下简 规定成立的股份有限公司（以下简
 条      称“公司”）。公司实行独立核算、 称“公司”）。公司实行独立核算、
         自主经营、自负盈亏。             自主经营、自负盈亏。


                                     1
 序号                修订前                                修订后
            公司系由联德机械（杭州）有 公司系由联德机械（杭州）有限公
        限公司整体变更设立，在杭州市市 司整体变更设立，在浙江省市场监
        场监督管理局注册登记，取得营业 督管理局注册登记，取得营业执照。
        执照。
        公司于【】年【】月【】日经【】 公司于 2020 年 12 月 22 日经中国证
        核准，首次向社会公众发行人民币 券监督管理委员会核准，首次向社
 第三
        普通股【】股，于【】年【】月【】 会公众发行人民币普通股 6,000 万
 条
        日在【】上市。                      股，于 2021 年 3 月 1 日在上海证券
                                            交易所上市。
        本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
 第十
        公司的副经理、董事会秘书、财务 公司的副总经理、董事会秘书、财
 七条
        负责人                              务负责人、办公室主任。

 第十   公司发行的股份，在【】集中存管。 公司发行的股份，在中国证券登记
 七条                                       结算有限公司集中存管。

 第十   公司股份总数为【】股，均为普通 公司股份总数为 24,000 万股，均为
 九条   股，并以人民币标明面值。            普通股，并以人民币标明面值。
        公司指定《【】》、《【】》和上海证券 公司在中国证监会指定媒体和上海
 第一   交易所（http://www.sse.com.cn）为 证       券       交      易      所
 百七
        刊登公司公告和和其他需要披露信 （http://www.sse.com.cn）为刊登公
 十二
 条     息的媒体。                          司公告和和其他需要披露信息的媒
                                            体。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订公司章程尚需提
交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。

                                         杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                              2021 年 3 月 5 日
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