证券代码：605060             证券简称：联德股份       公告编号：2021-002


                    杭州联德精密机械股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关规定和公司《章程》的规定。
    本次会议于 2021 年 2 月 26 日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和
会议材料。本次会议于 2021 年 3 月 3 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次
会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。
    本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置
募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。
    综上，我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    我们认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高
资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全
体股东的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司使用总额不超过人民
币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
    （三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                       杭州联德精密机械股份有限公司监事会

                                                          2021 年 3 月 5 日




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