证券代码：605060             证券简称：联德股份        公告编号：2021-019


                    杭州联德精密机械股份有限公司

                   第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2021 年 4 月 25 日（星期日）下午 14 时在公司二楼会议室以通讯表决的
方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 4 月 15 日（星期四）以书面、邮件等形
式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于董事会审计委员会 2020 年年度履职报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司董事会审计委员会 2020 年年度履职报告》。
    （五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2021-014）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》（公告编
号：2021-015）。
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会通知的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2021-013）。
    （八）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的规定。公司 2020 年度财务报表真实、准确、完整，报告所包含
的信息真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。




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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司 2020 年年度报告》及《杭州联德精密机械股
份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准
则”），对公司现行的部分会计政策进行的变更。
    公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，自 2021 年一季报起按新租赁
准则要求进行会计报表披露，不重述 2020 年末可比数据。上述新租赁准则实施
预计对公司财务报告不会产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-016）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （十一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告
编号：2021-017）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于设立子公司募集资金专户的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    公司董事会同意根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》的规
定，批准实施主体开设募集资金专项账户。
    （十三）审议通过《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定，且财务报告严格按照企业会计准则编制，真实、准确、
完整的反映了公司财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年一季度报告》及《杭州联德精密机械
股份有限公司 2021 年一季度报告正文》。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第三次会议决议。

    2、 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

    3、 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见。

    特此公告。



                                       杭州联德精密机械股份有限公司董事会

                                                         2021 年 4 月 27 日




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