证券代码：605060             证券简称：联德股份         公告编号：2021-025


                    杭州联德精密机械股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2021 年 5 月 29 日（星期六）下午 14 时在公司二楼会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 5 月 24 日（星期一）以书面、邮件形
式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会
议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2021-027）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。



                                        杭州联德精密机械股份有限公司董事会

                                                          2021 年 5 月 31 日



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