证券代码：605060             证券简称：联德股份            公告编号：2021-026


                    杭州联德精密机械股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2021 年 5 月 29 日（星期六）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知和会议材料于 2021 年 5 月 24 日（星期一）以电话、邮件等形式发
出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    我们认为：公司及子公司将闲置自有资金进行现金管理的最高额度由 4 亿元
调整至 4.6 亿元，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，有利于提高
资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东
的利益，相关审批程序合法合规。同意公司及子公司将闲置自有资金进行现金管理
的最高额度由 4 亿元调整至 4.6 亿元。



    特此公告。



                                           杭州联德精密机械股份有限公司监事会

                                                             2021 年 5 月 31 日
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