证券代码：605060             证券简称：联德股份       公告编号：2021-033


                    杭州联德精密机械股份有限公司

                   第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2021 年 8 月 17 日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知和会议材料于 2021 年 8 月 7 日（星期六）以电话、邮件等形式发
出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，我们认为：公司《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定。公司《2021 年半年度报告》全文及摘要从
各方面客观地反映了公司 2021 年 1-6 月的生产经营状况，财务数据真实地反映
了公司当前的财务状况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份 2021 年半年度报告》及《联德股份 2021 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用专项报告的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    1
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：
2021-034）。



    特此公告。



                                      杭州联德精密机械股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 18 日




                                  2