证券代码：605060           证券简称：联德股份         公告编号：2021-032


                   杭州联德精密机械股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议于 2021 年 8 月 17 日（星期二）上午 10 时在公司二楼会议室以现场结合通

讯的方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 8 月 7 日（星期六）以书面、邮件
等形式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份 2021 年半年度报告》及《联德股份 2021 年半年度报告摘要》。


    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用专项报告的

议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份关于 2021 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：
2021-034）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。



    特此公告。



                                      杭州联德精密机械股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 18 日




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