证券代码：605060        证券简称： 联德股份        公告编号：2021-046

                  杭州联德精密机械股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 10 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日

         Ａ股          605060      联德股份           2021/10/18




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：杭州联德控股有限公司


2. 提案程序说明

     公司已于 2021 年 10 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
33.69%股份的股东杭州联德控股有限公司，在 2021 年 10 月 12 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2021 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次
会议，分别审议通过了《关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的
议案》和《关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨关联交易的议案》，上
述议案尚需提交公司股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 9 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 10 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号杭州联德精密机械
股份有限公司三楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日
                  至 2021 年 10 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
 1     关于与关联方共同投资暨关联交易的议案                     √
 2     关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关                 √
       联交易的议案
 3     关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨                 √
       关联交易的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司 2021 年 10 月 8 日第二届董事会第六次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过，详见公司 2021 年 10 月 9 日刊登于《上海证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
    议案 2 和议案 3 已经公司 2021 年 10 月 12 日第二届董事会第七次会议、第
二届监事会第七次会议审议通过，详见公司 2021 年 10 月 13 日刊登于《上海证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名 称： 议案 1： 杭州联 德控 股有 限公 司、 Allied
Machinery International Limited、宁波梵宏投资合伙企业(有限合伙)、杭州旭晟投
资合伙企业(有限合伙)、杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)、杭州朔谊投资合伙企
业(有限合伙)、杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)；议案 2：宁波梵宏投资合伙企
业(有限合伙)；议案 3：宁波梵宏投资合伙企业(有限合伙)。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



特此公告。


                                     杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                       2021 年 10 月 14 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

杭州联德精密机械股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号           非累积投票议案名称          同意       反对      弃权

1              关于与关联方共同投资暨关
               联交易的议案

2              关于收购江苏力源金河铸造

               有限公司股权暨关联交易的
               议案

3              关于为江苏力源金河铸造有
               限公司提供担保暨关联交易

               的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。