证券代码：605060             证券简称：联德股份        公告编号：2022-002


                    杭州联德精密机械股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2021 年 12 月 31 日（星期五）下午 15 时在公司二楼会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 12 月 26 日（星期日）以书面、邮
件等形式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2022-004）。
    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。


    三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见。

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特此公告。



                 杭州联德精密机械股份有限公司董事会

                                    2022 年 1 月 5 日




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