证券代码：605060                证券简称：联德股份     公告编号：2022-021


                    杭州联德精密机械股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2022 年 4 月 27 日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2022 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席吴耀章先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：


       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完
整。
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
    3、未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （三）审计通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       （四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-022）。

       （五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，
有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运
行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、
准确反映了公司内部控制实际情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

       （六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等
因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利
于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
联德精密机械股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2022-023）。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2022 年一季度报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，财务报告严格按照企业会计准则编制，真实、
准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，
符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-027）。



    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。

                                    杭州联德精密机械股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 28 日