证券代码：605060             证券简称：联德股份       公告编号：2022-033


                   杭州联德精密机械股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 1 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2022 年 7 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长孙袁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份 2022 年半年度报告》及《联德股份 2022 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的
议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份关于 2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。（公告编号：
2022-035）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    特此公告。
                                  杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 2 日


   上网公告文件
   独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


   报备文件
   第二届董事会第十三次会议决议