证券代码：605060           证券简称：联德股份        公告编号：2022-052


                   杭州联德精密机械股份有限公司

               第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2022 年 10 月 18 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。
会议通知已于 2022 年 10 月 13 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    监事会认为：因 1 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，公司对 2022 年
限制性股票激励计划相关事项进行调整，激励对象由 53 人调整为 52 人，激励
对象自愿放弃的限制性股票调整至本次激励计划的其他激励对象。本次调整的
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整后的激励对象均符合《管
理办法》规定的激励对象条件和《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制
性股票激励计划相关事项的调整。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
项的公告》（公告编号：2022-053）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《杭州联德精密机械股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十五次会议决议；
    2、 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单核查意见（截至
       授予日）。



    特此公告。



                                     杭州联德精密机械股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 19 日